Продажа бизнеса в сфере финансов

Сингапур

Компании должны иметь лицензию на услуги, на рынках капитала (CMS) для ведения деятельности, регулируемой Законом о ценных бумагах и фьючерсах. Лица, представляющие лицензии CMS или освобожденные от налогов финансовые учреждения, должны быть назначены в качестве представителей. К компаниям, от которых может потребоваться лицензия CMS, относятся брокеры-дилеры, консультанты по корпоративным финансам, рейтинговые агентства, менеджеры инвестиционных фондов недвижимости (REIT), управляющие фондами и операторы краудфандинга на основе ценных бумаг (SCF). Вы можете щелкнуть по каждому типу организаций, чтобы получить дополнительную информацию о том, чем они занимаются, и о различных исключениях из лицензирования, доступных для различных регулируемых видов деятельности. Разрешения: операции с продуктами рынков капитала, валютные контракты i.Spot для целей иностранной валюты с кредитным плечом, торговля; 1. Фирма привлекательна для покупателей, которые хотят быть поставщиком ликвидности, обслуживающим рынки B2B, или предоставлять брокерские услуги на валютном рынке аккредитованным и состоятельным инвесторам (за исключением розничных клиентов). 2. Можно подать заявку на обновление, чтобы включить обслуживание розничных клиентов или дополнительное разрешение на включение управления фондом. 3. У покупателя есть выбор: перенять текущий офис или подыскать новый.

Литва

Эта компания на продажу, предлагает сервис блокчейн, где пользователи могут безопасно покупать, хранить и торговать биткойнами, Ethereum и другими ведущими криптовалютами (около 100 монет и 200 валют), используя широкий спектр способов оплаты, включая банковский перевод, кредитную или дебетовую карту, и наличными. Функции более 300000 пользователей 10 000 000 долларов США + 15 000 000 долларов США в день (торговля) Комиссия за торговлю от 0,1% комиссии Безопасность на высшем уровне (ТОП-15 самых защищенных бирж мира) iOS / Android-приложения NDA - KYC & POF ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Сейшельские Острова

Банк: ЗАО «Уолтер» Литва; вариант для SBM Маврикий Чистый послужной список: Никаких открытых или нерешенных юридических вопросов. Услуги по переводу денежных средств Услуги по обработке платежей Торговля иностранной валютой Торговля производными финансовыми и товарными инструментами и другими ценными бумагами (например, фьючерсами, опционами, валютными инструментами с процентными ставками, акциями, запасами, контрактами на разницу и т.д.) Брокерские, консультационные или консультационные услуги по любой из вышеперечисленных услуг.

США

Финтех (Fintech) относится к интеграции технологий в предложения финансовыми компаниями для улучшения их использования и предоставления потребителям. Компания сокращает разрыв между криптовалютой/децентрализованными финансами (DeFi) и традиционной финансовой сферой. Белая марка для B2B компаний позволяет другим компаниям выпускать карточки с собственным брендом, которые позволяют их клиентам тратить криптовалюту с помощью более привычного метода. Белая марка в настоящее время используется более чем 25 компаниями Web3 и является критической инфраструктурой для обслуживания банковских счетов и карточек по всему миру. Доказывая жизнеспособность продукта, фирменная карта компании предоставляет 50 тысячам активных пользователей простой способ покупать и тратить криптовалюту. Благодаря собственной автоматизированной платформе для обмена криптовалюты на фиатные деньги, этот продукт также позволил компании достичь годовой выручки в восьмизначном объеме. Ключевые моменты Партнеры White label осуществляют всю маркетинговую деятельность. White label партнеры: более 20 организаций. 50 тыс. активных пользователей карты компании. Доступно во всех 50 штатах США, Великобритании и 26 странах Европейского союза. Планируется запуск в странах Латинской Америки. Компания является программным менеджером для VISA, AMEX и Mastercard. Доход 2023F: $20M 2022: $10M 2021: $19.9M

Великобритания

Компания занималась в основном бизнесом по генерации лидов BFSI, полностью уполномоченная FCA на деятельность, связанную с кредитованием. Он работает в Великобритании уже более десяти лет и сотрудничает с ведущими британскими ведущими продавцами, МФСА, ведущими ипотечными сетями и группами, связанными с продуктами кредитования на более длительный срок. Компания генерирует лиды, связанные со страхованием защиты, PMI, защитой доходов, ипотекой, промежуточным кредитом и т.д Ранее это также регулировалось OFT (Office of Fair Trading) и Министерством юстиции (Министерство юстиции), прежде чем FCA взяла управление на себя. Ключевые активы 1. Полное разрешение FCA, лицензия на деятельность по кредитованию. Также полностью соответствует требованиям ICO . 2.более 400 тысяч пользователей, которые воспользовались нашими услугами для покупки одного из продуктов BFSI и имеют высокую стоимость жизни (LTV min. в среднем ~ 3 тыс. фунтов стерлингов, включая рекомендации, замену или обновление, запрос на новый продукт), если они разрабатываются и обслуживаются собственными силами, используя нашу автоматизированную платформу для поиска потенциальных клиентов ILDs. 3. Более 10 000 клиентских веб-сайтов с более чем 800 настраиваемыми целевыми страницами, микрошаблонами, рекламными материалами и цифровыми активами. 4. Высокие затраты (более 1,5 млн фунтов стерлингов) на активные аккаунты Google и Bing со всей историей производительности, начиная с 2011 года. Ежемесячный платеж по кредиту на сумму до 100 тысяч фунтов стерлингов может быть продлен в зависимости от будущих расходов. Эти старые учетные записи с высокими расходами обеспечивают конкурентное преимущество при низких затратах на привлечение новых клиентов из-за огромной истории производительности по сравнению с новыми учетными записями. 5. Наша собственная платформа управления данными и аналитики ILDs (Integrated lead distribution system) ежедневно управляет интеграцией всех покупателей, спросом и предложением, маркетинговыми показателями, конвейером продаж, перспективами и соблюдением GDPR, последующими действиями, эффективностью отдела и т.д. Его контроль доступа пользователей ограничен, и сотрудники могут проверять работу своего отдела (финансовые показатели – прогнозирование и выполнение) в режиме реального времени, чтобы ежедневно улучшать производительность. 6. Кодовую базу и IP - Tech Stack: Angular, ASP.NET Core, django, AWS, DynamoDB, SQL, Flutter, Twilio

Сингапур

Успех Сингапура как международного финансового центра основан на его надежной системе надзора и благоприятной деловой среде. В дополнение к чрезвычайно привлекательной налоговой среде для начинающих предприятий, развитая инфраструктура Сингапура и государственная поддержка сектора управления капиталом по-прежнему привлекательны для управляющих фондами, которые намереваются открыть свое присутствие в Сингапуре. Эти факторы привлекли ведущие финансовые учреждения и глобальных инвесторов к уверенной работе в Сингапуре. Управление фондами продолжает оставаться одним из основных регулируемых направлений деятельности в Сингапуре, в котором существует около 900 компаний по управлению фондами. Тип лицензии: RFMC Год основания: 2019 Год лицензии: 2019 Штаб-квартира: Сингапур Банк: Сингапур Статус: Чистая запись. Нет открытых или нерешенных юридических вопросов Разрешения: ведение бизнеса по управлению фондами с участием не более 30 квалифицированных инвесторов (из которых не более 15 могут быть фондами или структурами фондов ограниченного партнерства) И общая стоимость управляемых активов не превышает 250 миллионов сингапурских долларов.

Великобритания

На продажу предлагается прибыльная английская фирма, занимающаяся торговлей углеродными кредитами. Углеродный кредит представляет собой торгуемый сертификат или разрешение, представляющий право на выброс определенного количества диоксида углерода или эквивалентное количество другого парникового газа (tCO2e). Углеродные кредиты и углеродные рынки являются частью национальных и международных усилий по смягчению роста концентрации парниковых газов (ПГ). Один углеродный кредит равен одной тонне углекислого газа или, в некоторых рынках, эквивалентным газам. Углеродная торговля является применением подхода к торговле выбросами. Выбросы парниковых газов ограничиваются, а затем рынки используются для распределения этих выбросов среди группы регулируемых источников. Существуют два типа кредитов. Добровольное сокращение выбросов (VER) — это компенсация выбросов углерода, которая обменивается на кредиты на внебиржевом или добровольном рынке. Сертифицированное сокращение выбросов (CER) основывается на единицах выбросов (или кредитах), созданных в рамках регуляторной системы с целью компенсации выбросов проекта.

Нигерия

Компания начала предоставлять банковские счета предприятиям для оказания банковских услуг. Сервис вышел за рамки банковских счетов и платежей, предоставив предприятиям комплексные финансовые услуги, позволяющие получить доступ к кредитам для более быстрого роста. Сервис обеспечивает банковское обслуживание, платежи, управление денежными потоками и расходами – все это помогает бизнесу экономить время, деньги и быстрее расти. Компания вышла за рамки банковских счетов и платежей, предоставляя комплексные финансовые услуги для бизнеса, позволяющие получить доступ к кредитам для более быстрого роста. Сервис API эволюционировал в продукт “Финансы как услуга”, который позволяет компаниям легко предлагать финансовые услуги своим клиентам. Ключевой вывод: Для бизнеса это было очень сложно и дорого. Компания вышла за рамки банковской платформы и создала комплексное решение для финансирования бизнеса на развивающихся рынках. Ключевые знания: 3000 компаний зарегистрировались и процветающее сообществоКомпания вышла за рамки банковских счетов и платежей, предоставляя комплексные финансовые услуги для бизнеса, позволяющие получить доступ к кредитам для более быстрого роста. Рынок 47 миллионов зарегистрированных предприятий в Нигерии 250 миллионов предприятий по всей Африке Возможности рынка B2B в Африке на сумму 1,5 трлн долл. Быстрый рост на 20% в год Ключевые моменты Привлеченный капитал в размере $700 тыс. Минимальная стоимость транзакции в размере 20 долларов США 3000 Бизнес-пользователей 2600 клиентов в списке ожидания Продукты Банковское программное обеспечение Выставление счетов-фактур Оплата и обмен валюты Платежная ведомость Денежный поток Бизнес-инструменты и многое другое Основные преимущества Глобальные учетные записи, поддерживающие расширение Бизнес-инструменты, которые экономят время и поддерживают рост Платежные решения в 3 раза дешевле банковских Доступ к денежному потоку по низким ставкам Инвесторы Techstarts Seedstars Expert Dojq

Индия

Быстроразвивающийся страховое агентство с уникальной стратегией, основанной на знаниях, которая позволяет Пан-индийской дистрибьюторской сети франшиз иметь непревзойденные возможности, что приводит к максимальному охвату и удовлетворенности клиентов. Компания обладает уникальной моделью страхового центра, основанной на надежных технологических возможностях, которые позволяют ей быть исключительно эффективной с точки зрения капитала и высокой масштабируемостью. Дистрибуция Компания имеет мощную дистрибьюторскую сеть в области автострахования. • Недавно компания начала развивать платформу полного медицинского страхования для своих страховых центров и планирует в ближайшее время запустить комплексные предложения по страхованию жизни. • Компания готовится выйти в высокорентабельное область B2C с помощью своей цифровой платформы. • Он имеет различные возможности для дистрибуции страховки в стратегических точках продаж. KPI 40+ Городов 100+ Страховые Центры 20k+ Покрытые Pin-коды ~80k Полисы, проданные в 21 финансовом году 700k+ Обслуживаемые Клиенты

Перу

Этот цифровой частный банк Пуэрто-Рико является частным банком, обслуживающим физических и коммерческих лиц, и лицензирован и регулируется Управлением комиссара финансовых учреждений Пуэрто-Рико (OCIF) как международная финансовая организация. Пуэрто-Рико – самоуправляющаяся, некорпорированная территория США со статусом содружества. Она имеет свою собственную конституцию и полномочия в области внутренних дел. Банковские продукты, предлагаемые этим цифровым частным банком, подлежат одобрению и недоступны зарегистрированным в Пуэрто-Рико компаниям или частным лицам, являющимся резидентами Пуэрто-Рико. При операциях в иностранной валюте комиссия за обмен будет взиматься с общей суммы транзакции. Окончательный курс обмена валюты может быть изменен в зависимости от рыночного курса на дату совершения транзакции. Депозиты не застрахованы Федеральной корпорацией страхования вкладов (FDIC). Банк предоставляет счета как для граждан США, так и для лиц, не являющихся гражданами США, а также юридическим структурам со всего мира. Пуэрто-Рико не имеет центрального банка и полагается на Федеральную резервную систему США (ФРС), центральный банк США, в качестве своего центрального регулирующего учреждения. Он не поддерживает свои собственные резервы. Пуэрто-Рико не применяет требования к отчетности центрального банка. Юридическим лицам-резидентам разрешается иметь полностью конвертируемые банковские счета в иностранной валюте внутри страны и за пределами Пуэрто- Рико. Юридическим лицам-нерезидентам разрешается иметь полностью конвертируемые банковские счета в национальной и иностранной валюте на территории Пуэрто-Рико. Ключевые точки - Банковский счет для физических лиц (депозитный счет до востребования: 25 000 долларов США) и компаний / юридических лиц (депозитный счет до востребования: 100 000 долларов США) - Депозитные счета до востребования в долларах США для любого из следующих: Индивидуальные и совместные счета (включая американские и неамериканские), корпоративные счета (включая американские или зарубежные), ООО, принадлежащее пенсионному счету (IRA LLC) или трастовому пенсионному счету (PSP / Solo 401(k)). - Этот банк считается внутренним банком США с маршрутным номером ABA. Сервис - Онлайн-банкинг - Банковские переводы - Депозит

Бангладеш

Компания является одним из ведущих брокерских домов розничной торговли в Бангладеш с мощной платформой онлайн-торговли, она предоставляет продукты на основе акционерного капитала (исследования, акции, депозитарные, маржинальное финансирование и т.д.) со стоимостью лицензии около 3 миллионов долларов США. Это была одна из крупнейших сетей в стране с премиальным порталом онлайн-торговли the organization. Бизнес предоставляет услуги по исполнению сделок по нескольким каналам, таким как интернет-платформа, телефон и розничные точки, до июня текущего года он торговался только на фондовой бирже Читтагонга (CSE), и CSE владеет только 3% фондового рынка Бангладеш, остальные 97% торгуются на фондовой бирже Дакки. Обмен. — Недавно компания приобрела лицензию и начала торговать на Даккской фондовой бирже, поэтому, по прогнозам, прибыль, показанная ниже, утроится с этого года, торговля деривативами также начинается в этом году. — Он демонстрирует интенсивный рост, и с началом торговли новыми продуктами бизнес будет демонстрировать значительные темпы роста. — Во время торговли на фондовой бирже Читтагонга компания всегда занимала либо первое, либо второе место по объему оборота. — Прогнозируемый оборот компании должен утроиться по сравнению с нынешним с введением торговли на Даккской фондовой бирже и деривативами. — У компании есть несколько моделей получения дохода, включая комиссию, взимаемую при покупке и продаже товаров, плату за обслуживание, плату за IPO и плату за обслуживание. — Это семейный бизнес, которым на 100% владеет семья.

Швейцария

Компания является лицензированной швейцарской AG, предлагающей непревзойденный уровень мирового престижа и надежности в сочетании с нашей удобной для пользователя платформой программного обеспечения для платежей и банковских услуг, разработанной с использованием новейших технологий и протоколов безопасности. Пользовательский интерфейс использует простой и интуитивно понятный дизайн для удобства использования. Программное обеспечение было спроектировано, разработано, протестировано и развернуто в соответствии с международными стандартами ISO/IEC 27001. Более того, мы предоставляем внутреннюю комплексную поддержку программного обеспечения, а также услуги корпоративного администрирования, что позволяет вам сосредоточиться на важных вещах, таких как зарабатывание денег. Самое главное, мы отвечаем за наше программное обеспечение на 100%. Ключевые точки Учредил: 2017 Место жительства: Цуг Компания: Swiss AG Операционный банковский счет: Zuger Kantonalbank Платформенные банковские услуги «под ключ»: мы предоставим платформу, подключенную через наших предпочтительных партнеров, что позволит компании предоставлять многофункциональные банковские и платежные услуги платформы, включая дебетовые карты, швейцарский счет Omnibus, мультивалютность и швейцарские IBANS! Регулирующая лицензия: Швейцарская лицензия парабанкинга (SRO), в хорошем состоянии. Описание лицензии на финансовые услуги: В Швейцарии существует две категории финансовых посредников. Одна категория включает банки, страховые компании, дилеров ценных бумаг, управляющих фондами и т. д. и подлежит надзору в соответствии со статьей 2, пунктом 2 AMLA. Другая группа, именуемая FINMA «альтернативным» или «парабанковским» сектором, охватывает всех остальных финансовых посредников и подлежит надзору в соответствии со статьей 2, пунктом 3 AMLA. Лицензия этой компании относится к категории парабанков и имеет членство в надзорном органе, официально одобренном FINMA. Лицензия на программное обеспечение: Компания владеет полной бессрочной лицензией на использование программного обеспечения на постоянной основе. Это бессрочная (вечная) лицензия и полностью настраиваемое программное обеспечение. Пользовательские функции платформы (множество платежных и банковских услуг, все в одном месте) Пользователи могут открывать индивидуальные и корпоративные счета Переводы через сторонние банки (протоколы SEPA и SWIFT) Предоплаченные дебетовые карты Счета IBAN для оплаты счетов, отправки и получения международных банковских переводов. Внутренний денежный перевод (система замкнутого цикла от пользователя к пользователю) Пополнение счета пользователя различными способами в соответствии с API Возможность использования нескольких валют Автоматизированная интеграция AML — возможность открытия счетов AML-KYC через интеграцию API, позволяющая пользователям легко открывать счета с помощью веб-входа, оптимизируя процесс регистрации с помощью автоматизированного потока API. Автоматизированная интеграция AML — возможность открытия счетов AML-KYC через интеграцию API, позволяющая пользователям легко открывать счета с помощью веб-входа, оптимизируя процесс регистрации с помощью автоматизированного потока API. Результаты: Мы будем осуществлять поставки через наших предпочтительных партнеров, предоставляя компании возможность предоставлять многофункциональные банковские и платежные услуги платформы, включая швейцарские IBANS! Швейцарская компания с лицензией на финансовые услуги (активная) Постоянная (навсегда) лицензия на программное обеспечение Программное обеспечение должно быть сертифицировано в соответствии с международными стандартами ISO/IEC 27001 (после продажи) Необязательно — программное обеспечение должно быть сертифицировано PCI после продажи (сертификатор должен быть одобрен советником по ценным бумагам PCI и подписан квалифицированным оценщиком безопасности). Включены мобильные приложения. Android готов к доставке. Мобильное приложение iOS доставлено примерно через два месяца после передачи и после того, как мы закончили все настройки. Помощь в приобретении IBAN и других необходимых поставщиков услуг, включенных в продажу. Все работы по интеграции API поставщика услуг включены в стоимость продажи (занимает около 1–2 недель) Включено – Вы можете сохранить бренд, принадлежащий компании, или мы можем настроить платформу под ваш бренд. Изменение названия компании также включено (обязательно) Программное обеспечение (самые высокие протоколы безопасности, доступные сегодня): Разработано с использованием новейших протоколов и стандартов безопасности. Разработано, разработано, протестировано и развернуто в соответствии с международными стандартами ISO/IEC 27001. Пользовательский интерфейс имеет удобный, интуитивно понятный дизайн. Комплексная поддержка программного обеспечения Самое главное, что в Swiss AMF AG мы на 100% отвечаем за свое программное обеспечение. Другой Полностью настраиваемое программное обеспечение Компания уже укомплектована необходимым персоналом для поддержания лицензии. Директор-резидент Швейцарии и главный специалист по соблюдению требований имеют большой опыт, подходят для лицензии и уже легализованы регулятором. Разрешены иностранные покупатели и акционеры. Наша группа остается вашим партнером и оказывает все корпоративные услуги, включая управление номинальным директором и специалистом по соблюдению требований AML, бухгалтерский учет, общее консультирование и многое другое. Все партнеры по корпоративному администрированию на месте, включая бухгалтерский учет, финансовый аудитор и т. д. Никаких комиссий или расходов на перевод не взимается. У компании нет долгов, судебных исков или налоговых задолженностей (предоставляется с гарантией) ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время у компании нет клиентов, активов под управлением или доходов.

Португалия

Тизер: - Группа из 2х известных транспортных компаний малого и среднего бизнеса, расположенная в пригороде Порту, на севере Португалии; недалеко от основных дорог, с собственной логистической платформой - С более чем 20-летним опытом работы, с устойчивыми процессами, распространяющимися по всей стране и на международном уровне. - Имеет очень надежную клиентскую базу, точнее обслуживание национальной сети почтовых отделений, известные крупные розничные магазины DIY, крупные магазины бытовой техники, интернет-магазины, другие национальные и международные транспортные компании.и - Располагает парком из 38 грузовиков для доставки грузов весом от 3,5 тонн до 40 тонн, с 5-ю грузовиками и 45-ю рабочими. - При их хорошем управлении денежными потоками средняя дебиторская задолженность составляет 30 дней, а кредиторская задолженность - 35 дней. - Они работают в сфере аренды помещений. (Принадлежит их собственной компании по недвижимости) Консолидированные продажи в 2021 году составили 2,7 млн евро Консолидированная и скорректированная ebitda в 2021 году составили 200 тыс. евро Прогноз продаж на 2022 год = 3,2млн евро Прогнозируемая ebitda = 300 тыс. евро Варианты для продажи: - Запрашиваемая цена для обеих компаний = 1,5mk€ - Общая запрашиваемая цена для компании с недвижимостью, где они работают = 4,5mk€ (3mk€ for RE) Характеристики недвижимости: - участок площадью 20 000 м2 - 3 основных склада с внутренними офисами Продавцы открыты для переговоров вместе с несколькими сценариями структурирования приобретения, включая финансирование продавцов, получение прибыли и т.д. Они будут оставаться в течение периода сделки в соответствии с потребностями покупателя и переговорами. Неконкурентный контракт возможен, если этого требует покупатель.

Швейцария

Швейцария славится своими живописными пейзажами, строгими законами о неприкосновенности частной жизни и непоколебимой приверженностью финансовым услугам. Одним из популярных секторов в Швейцарии является банковская отрасль, которая заслужила мировую репутацию благодаря своей стабильности, безопасности и надежности. Швейцарские компании, предоставляющие банковские услуги, находятся на передовой в предоставлении передовых платежных услуг, а также пользуются растущей популярностью криптовалют, предлагая платформы для криптоторговли. Эти швейцарские компании, предоставляющие банковские услуги, отличаются своей возможностью беспрепятственно осуществлять международные транзакции, что делает их предпочитаемым выбором как для частных лиц, так и для предприятий. Благодаря их платежным сервисам физические лица могут без особых усилий переводить средства через границы, обеспечивая быстрые и безопасные транзакции, в то время как компании могут пользоваться упрощенной глобальной торговлей. Кроме того, платформы для торговли криптовалютами, предлагаемые такими швейцарскими компаниями, предоставляющими банковские услуги, привлекли крипто-энтузиастов по всему миру. Предоставляя безопасную и регулируемую среду, они позволяют пользователям с легкостью торговать различными криптовалютами. Эти платформы, как правило, включают в себя передовые инструменты и технологии, позволяющие трейдерам принимать обоснованные инвестиционные решения на динамичном крипторынке. Приверженность Швейцарии финансовой конфиденциальности и безопасности еще больше укрепляет ее позиции в банковской отрасли. Строгие нормативные акты страны обеспечивают защиту клиентской информации и активов, укрепляя чувство доверия и надежности среди своих клиентов. В заключение отметим, что швейцарские компании, предоставляющие банковские услуги, признаны во всем мире благодаря своим платежным сервисам и платформам для криптоторговли. Их приверженность конфиденциальности, безопасности и стабильности продолжает привлекать частных лиц и компании, ищущие надежные финансовые услуги, что делает Швейцарию выдающимся центром банковской деятельности и операций, связанных с криптовалютой. Продается швейцарская компания Neo banking services с платежными сервисами и криптоторговой платформой: Юридический адрес: Цуг (в процессе перерегистрации) Компания: Swiss AG Лицензия регулирующего органа: (лицензия СРО для парабанковских организаций, в процессе) Лицензия на программное обеспечение: Все материалы, включая программы, исходный код, объектный код, комментарии, спецификации, документы и связанные с ними элементы, являются исключительной собственностью Покупателя. Пользовательские функции платформы: Решение для преобразования криптовалюты в фиат через интеграцию API Деловые и корпоративные счета Банковские переводы Неограниченный внутренний денежный перевод (система замкнутого цикла от пользователя к пользователю) Функция запроса денежных средств с автоматическим выставлением счета. Пополнение счета пользователя различными способами, в соответствии с API Возможность использования нескольких валют: Эта функция предоставляет пользователям возможность поддерживать несколько балансов, каждый из которых связан с другой валютой (в соответствии с API), и беспрепятственно осуществлять обмен валют между этими балансами Автоматизированная интеграция с AML – возможность открытия учетной записи AML-KYC с помощью интеграции API, позволяющая пользователям легко открывать учетные записи с помощью веб-входа, оптимизируя процесс регистрации с помощью автоматизированного потока API. Функции платформы появятся в ближайшее время (январь 2024) Функциональность покупки/продажи нескольких криптовалют Пользователь может заказать предоплаченные дебетовые карты Пользователи могут заказать счета IBAN для оплаты расчетов, отправки и получения международных банковских переводов. Другие детали: Включена сертификация PCI (сертифицирующий орган, утвержденный консультантом PCI по ценным бумагам и подписанный квалифицированным специалистом по оценке безопасности). предоставлено юридическое заключение о законности нормативных актов. У компании нет долгов, судебных исков или задолженностей по налогам (поставляется с гарантией) Включены мобильные приложения. Android готов. Мобильное приложение для IOS доступно через два месяца после передачи и после того, как завершаться любые настройки, которые могут потребоваться покупателю (покупатель несет ответственность за регистрацию IOS / Apple Store) Компания уже укомплектована персоналом, необходимым для поддержания лицензии. Директор-резидент Швейцарии и главный специалист по комплаенсу обладают большим опытом, подходят для получения лицензии и уже легализованы регулирующим органом. Низкие текущие базовые эксплуатационные расходы – базовые эксплуатационные расходы составляют менее 60 000 швейцарских франков в год, включая базовые расходы на необходимый персонал. ПРИМЕЧАНИЕ – в настоящее время у компании нет клиентов, AUM или дохода. Допускаются иностранные покупатели и акционеры. Процесс передачи в Швейцарии очень прост и быстр, поскольку для смены владельца не требуется одобрения регулирующих органов. Как только SPA будет оформлено и платеж получен, акции перейдут из рук в руки. Наша группа остается вашим партнером для оказания всех корпоративных услуг, включая бухгалтерский учет, финансовый аудит и аудит соответствия требованиям, общий консалтинг и многое другое. Все партнеры по корпоративному администрированию на месте, включая бухгалтера, финансового аудитора и аудитора по соблюдению требований и т.д. Никаких комиссий или расходов по переводу не выплачивается. Помощь в приобретении IBAN других необходимых провайдеров услуг, включенных в продажу. Полная интеграция API поставщика услуг включена в стоимость продажи (приблизительно. 3 недели) В стоимость продажи входит 6 месяцев технического обслуживания программного обеспечения.

Мальта

Закон о банковской деятельности был введен в 1994 году в качестве механизма регулирования всех областей, связанных с банковской индустрией, и предназначен для обеспечения внедрения в мальтийское законодательство директив Европейского союза, регулирующих эту отрасль. Процесс Прежде чем лицензия будет выдана Финансовым управлением Мальты (Malta Financial Services Authority, MFSA), власти должны убедиться, что заявка соответствует вышеупомянутым банковским правилам, согласно которым заявка должна быть сопровождена: — Копией Меморандума о сотрудничестве (MOU); — Аудированными финансовыми отчетами за последние 3 года (при наличии); — Бизнес-планом, в котором указывается структура, организация и управление; — Идентификацией всех директоров, контролирующих лиц и руководителей; — Идентификацией всех акционеров; — Идентификацией лиц, которые будут управлять делами будущего банка. Эти документы должны быть представлены вместе с заявкой на получение лицензии, чтобы соответствовать банковским правилам и требованиям Финансового управления Мальты. Требования Исходный капитал не менее 5 000 000 евро; Как минимум 2 лица, которые руководят делами компании; Уведомление Компетентному органу о личности 20 крупнейших акционеров/участников, у которых имеются доли; Подтверждение того, что связи с компанией не будут препятствовать надзору MFSA над компанией. Срок выполнения заказа 10-12 месяцев

Швейцария

Продается швейцарская многофункциональная банковская компания и шлюз, предоставляющая услуги по обмену криптовалют. Цена: 2,5 млн швейцарских франков Оценка 2019 г. Регистрация: Женева, Швейцария Компания: Licensed Swiss AG (лицензия на парабанковскую деятельность, в хорошем состоянии) Функции пользователя платформы: Полное решение для обмена криптовалюты на фиат! Банковские переводы: SWIFT и SEPA Биржа цифровых активов: платформа уже интегрирована с возможностью покупки/ продажи/получения/отправки основных криптовалют Кошельки: Интегрированные безопасные криптокошельки холодного хранения без кастодиального хранения. Горячие кошельки, холодные хранилища (возможность добавления дополнительных кошельков). Внутренний денежный перевод от пользователя к пользователю Получите виртуальную или физическую предоплаченную дебетовую карту. Карты могут быть брендированными, металлическими и т. д. Пользовательские счета IBAN для отправки и получения международных банковских переводов. Мгновенный обмен валюты, возможность работы с несколькими валютами. Пополнение с помощью карты или банковского перевода Автоматизированная интегрированная система KYC. Задачи, решаемые Компанией и Платформой: Полная поставка под ключ, готово к работе Комплексное решение для конвертации криптовалюты в фиатные деньги — пополняйте дебетовую карту и тратьте деньги где угодно, выводите средства на счет в своем внешнем банке, переводите деньги другому пользователю, осуществляйте банковские переводы и оплачивайте счета. Индивидуальные и корпоративные счета Поддерживается мультивалютность Предоплаченная дебетовая карта, пополняйте ее криптовалютой (или другими) доходами и тратьте где угодно Очень высокая ликвидность криптовалюты Описание регулирующей лицензии компании (СРО): В Швейцарии существует две категории финансовых посредников. Одна категория включает банки, страховые компании, дилеров ценных бумаг, управляющих фондами и т. д. и подлежит надзору в соответствии со статьей 2, пунктом 2 AMLA. Другая категория, именуемая FINMA «альтернативный» или «парабанковский» сектор, охватывает всех остальных финансовых посредников и подлежит надзору в соответствии со статьей 2, пунктом 3 AMLA. Лицензия этой компании относится к категории парабанков и имеет членство в надзорном органе, официально одобренном FINMA. Смена владельца не требует одобрения регулирующего органа. Требуется только уведомление регулирующего органа, и это не прерывает бизнес. SAMF заботится об уведомлении о смене владельца и бизнес-модели. Другой: Программная платформа банковских услуг поставляется полностью интегрированной с нашим предпочтительным поставщиком банковских и карточных услуг для всех услуг, необходимых для предоставления многофункциональных возможностей платформы, перечисленных здесь. Компания владеет бессрочной лицензией на программное обеспечение для банковской платформы. Это означает отсутствие ежемесячных сборов за лицензию на программное обеспечение. Программное обеспечение полностью настраиваемое. Компания уже укомплектована необходимым персоналом для поддержания лицензии. Директор-резидент Швейцарии и главный специалист по соблюдению требований имеют большой опыт, подходят для лицензии и легализованы регулятором. Они согласны остаться после продажи, по желанию нового акционера(ов). Низкие текущие базовые эксплуатационные расходы — большая часть эксплуатационных расходов первого года оплачивается в течение первых 6 месяцев, включая ежегодную плату швейцарскому директору и швейцарскому должностному лицу AMF, юридический адрес и техническое обслуживание! Банки-депозитарии/платежные учреждения для выпуска IBAN уже есть. Покупатель может сохранить текущих поставщиков банковских услуг или сменить их. Разработанная в Швейцарии платформа интегрирована со швейцарским автоматизированным и интеллектуальным инструментом проверки личности AML, который позволяет пользователю немедленно использовать все функции платформы. После регистрации пользователи могут открывать корпоративные счета и корпоративные банковские счета. У компании нет долгов, судебных исков или налоговых задолженностей (предоставляется с гарантией) Разрешены иностранные покупатели и акционеры. Процесс передачи очень прост и быстр в Швейцарии, поскольку НЕТ необходимости в одобрении регулирующими органами изменений в праве собственности. После заключения SPA и получения оплаты акции переходят из рук в руки. Наша группа остается, чтобы заниматься всеми корпоративными услугами, включая бухгалтерский учет, финансовый аудит и аудит соответствия, общее консультирование и многое другое. 100%-ная готовность — все партнеры по корпоративному администрированию на месте, включая бухгалтера, финансового аудитора, аудитора по вопросам соответствия и т. д. Никаких комиссий и расходов на перевод. SAMF полностью и тщательно управляет процессом передачи, включая поставляемые материалы. В настоящее время у компании нет клиентов, активов под управлением или доходов.

Польша

Полные акции (100%) банка, зарегистрированного в Польской Республике, имеющего статус “кооперативного” в соответствии с польским банковским законодательством. Собственный капитал банка: 2,500,000 евро. Активы банка под управлением: 20,000,000 евро. Банк имеет корреспондентские счета в польских злотых, долларах США и евро. Банк подключен к системам SWIFT и SEPA. Банк выпускает и обслуживает карты Visa и MasterCard. Продажа осуществляется путем продажи корпоративных прав Компании, единственному акционеру банка. Более подробная информация об этом активе будет предоставлена после получения вашего подтверждения заинтересованности в сделке, согласования процедуры сделки и подписания соглашения о неразглашении.

Швейцария

Редкая возможность, полностью лицензированная и действующая, активная парабанковская компания по управлению активами и криптоуслугам, с банковскими счетами. Готовое решение, доступное немедленно. Лицензия авторитетного SO-FIT (so-fit.ch) в Женеве с 2018 года, парабанковская лицензия, полностью соответствующий требованиям и квалифицированный финансовый посредник в соответствии с п. 2, разделом 3. соответствия AMLA в соответствии с положениями FINMA. Парабанковское управление активами и криптосервисное предприятие, зарегистрированное в 2013 году в самом сердце Цуга, швейцарской крипто-долины. Компания имеет лицензии и действующие банковские и депозитарные счета. Уникальная возможность приобрести существующее и полностью функционирующее, хорошо зарекомендовавшее себя предприятие по управлению активами и криптосервисному предприятию. Ключевые точки Название: По запросу, требуется NDA Место регистрации: Цуг, Швейцария Дата регистрации: 2013 Оплаченный капитал: 100 000 швейцарских франков,- Корпоративное назначение: Инвестиционные консультационные услуги, финансовое и организационное планирование, услуги организационного планирования; управление и администрирование альтернативных платежных методов и транзакций, а также фидуциарные услуги и программное обеспечение и разработка программного обеспечения, разработка электронных платежных систем, цифровых платформ и мобильных платежных приложений, включая принятие мандатов на мандаты для всех вышеуказанных услуг. Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Женева, парабанковское членство и лицензия с 2018 года. полностью соответствующие и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с п. 2, разделом AMLA соответствие положениям FINMA Банковские отношения: Действующий и действующий мультивалютный банк, кастодиан и финтех Банковские счета в: Банк Swissquote (www.swissquote.ch) Yapeal, первый швейцарский финтех-банк (yapeal.ch) Foxpay (www.foxpay.lt) Clearjunction (clearjunction.com) Лицензия и область применения + Разрешение имеется Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков). Финансовые консультации и услуги по знакомству клиентов Торговля валютой Форекс брокеридж Крипто услуги, торговля, обмен, управление Арбитраж Расчетные услуги Услуги эскроу Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотечных кредитов, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга) Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом, кредитными операциями, в частности: электронные переводы в пользу третьих лиц Компания осуществляет торговлю за свой счет или в интересах третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и долями, а также ценными бумагами), а также их производными; Торговля товарами Торговля ценными бумагами Депозитарные услуги осуществлять инвестиции в качестве инвестиционных консультантов; хранить ценные бумаги на депозите или управлять ими Финансовые услуги, связанные с криптовалютой Торговля, биржа и брокерская деятельность Услуги по управлению криптокошельками Услуги по стекированию, как офлайн, так и онлайн Криптовалютные или фиатные платежи и торговые решения Кредиты, обеспеченные криптоактивами Кредиты, обеспеченные стейкингом, и консультации, связанные с криптовалютой Основные характеристики Основана: в 2013 году (более 10 лет опыта на рынке) Юридический адрес: Цуг, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии) Хорошо зарекомендовавшая себя в местном и международном сообществе, известная своим качеством и тщательностью Тип имеющейся лицензии: Лицензия на парабанковскую деятельность, полностью соответствующий требованиям и квалифицированный финансовый посредник в соответствии с п. 2, разделом 3 Закона об антимонопольном регулировании (AMLA), соответствие положениям FINMA. Полностью проверено и соответствует требованиям (ежегодные отчеты периодически подаются в органы власти) Операционные, управленческие, брокерские, финтех- и депозитарные счета в ведущих банках Швейцарии и Европы Никаких долгов, обязательств или обременений любого рода, никаких текущих судебных исков, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (с письмом о хорошем состоянии, выданным Конфедерацией Швейцарии) Разрешены иностранные покупатели и акционеры (после первоначального прохождения процедуры KYC, проверки и одобрения) Возможность преобразования в полноценный финтех-банк Включено Расходы, оплаченные авансом за первый год работы: Обязательный швейцарский резидент-директор Требуемый сотрудник по соблюдению требований AML Лицензия и сборы за присоединение: 1 год Адрес зарегистрированного сотрудника Административные и бухгалтерские услуги Аудит AML Возможная дополнительная интеграция технологий: В дополнение к текущей настройке, лицензиям и банковским услугам, по запросу компания может предоставить решение онлайн-банкинга White Label, подобранное под конкретные потребности клиента. Настройка платформы торговли, обмена и управления White Label с различными API и генерацией IBAN. Включены депозитарные, управленческие, торговые, платежные и обменные услуги как для фиатных, так и для криптовалютных активов. Интеграция с биржами и поставщиками ликвидности, а также пользовательский интерфейс, адаптированный под индивидуальные спецификации клиента, являются дополнительным бонусом. Онлайн-платформа White Label — это отдельная функция, не включенная в стандартное предложение. Достоверность Швейцария, которую многие считают колыбелью банковских и финансовых услуг, на протяжении десятилетий лидировала в этой отрасли в блестящем стиле. Образец банковских традиций, надежность, безупречная секретность и несравненный, ориентированный на клиента сервис позволили этой небольшой альпийской стране стать мировым пунктом назначения как для сверхбогатых, известных клиентов, так и для некоторых из самых инновационных и дальновидных предпринимателей, желающих большего, чем просто любоваться живописными швейцарскими альпийскими пейзажами. Независимо от того, создаете ли вы бизнес, центр операций или хаб, Швейцария нашла решение, чтобы приспособиться к самой взыскательной и искушенной международной клиентуре с ее непревзойденным, скрупулезным вниманием к деталям, финансовой безопасностью своих услуг и своей незапятнанной репутацией секретности. Эти очень благоприятные и либеральные условия для бизнеса привлекли много талантов и капитала, еще больше подтолкнув швейцарскую внутреннюю промышленность и ее финансовый сектор к новым высотам. Чтобы приспособиться к этому постоянно растущему притоку иностранного капитала и предложить более индивидуальный и ориентированный на клиента подход, появились секторы Private Swiss Asset Management и Para-banking. Швейцарская репутация финансовых услуг и банковского дела непревзойденна. Владение Para-Banking, Fintech, Financial или Trust Company позволяет вам присоединиться к эксклюзивным рядам самых известных и уважаемых финансовых учреждений мира. Репутация Швейцарии в плане качества и безопасности финансовых услуг, возможно, является лучшей в мире, а ее режим регулирования является дружелюбным. Нормативная предпосылка Последние пару лет были очень неспокойными с точки зрения нормативно- правовой базы. FINMA, швейцарский орган по надзору за финансовым рынком, ввел множество новых правил и положений, направленных на повышение уровня отчетности и, в конечном итоге, прозрачности. Сложность этих правил требует профессионального и полностью прозрачного подхода, разделяемого между различными типами аффилированности и лицензий, выданных FINMA. Такой подход в конечном итоге приводит к консолидации рынка, когда к концу так называемого «льготного периода», который истек в конце 2022 года, останется лишь несколько полностью соответствующих требованиям и лицензированных и действующих предприятий. Уникальная возможность Компания, которую мы предлагаем сегодня, — это действительно редкая жемчужина, не только полностью соответствующая требованиям, аффилированная и регулируемая как парабанковский бизнес по управлению активами и криптоуслугам. Компания поддерживает непрерывный статус лицензии и аффилированности с 2018 года. Она имеет несравненную и безупречную репутацию с самого начала своего существования. Несмотря на неспокойные времена и полную реорганизацию нормативно-правовой базы и лицензирования, компания сохранила свой нормативный статус как полностью лицензированный парабанковский бизнес и с блеском прошла проверку швейцарских регуляторов. Она готова продолжать расти и расширять свой текущий бизнес в той звездной форме, в которой она это сделала на сегодняшний день. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше об этой и других возможностях владения швейцарским бизнесом, швейцарской финансовой компанией, швейцарской трастовой компанией или швейцарской блокчейн-компанией. Наша команда специалистов может с одинаковой легкостью консультировать и обслуживать на всех уровнях и адаптировать решение, отвечающее потребностям даже самых взыскательных клиентов. Основные характеристики Полностью действующая, лицензированная и соответствующая требованиям компания с начала 2013 г. Лицензия на парабанковскую деятельность и аффилированность, выданные SO- FIT, Женева, в соответствии с положениями FINMA Услуги по эскроу, платежам и переводам Услуги по управлению портфелем, активами и благосостоянием Существующий торговый, депозитарный, финтех и текущий банк с несколькими ведущими банками Криптоуслуги (обмен, торговля, управление кошельком) Расположен в самом сердце Цуга (швейцарская криптодолина) Возможность преобразования в полноценный швейцарский финтех-банк Может быть оснащен технологией, позволяющей управлять торговой, биржевой и управленческой платформой с различными интеграциями и возможностью генерации IBAN или фиатных и криптовалютных средств. Полностью проверен Хорошая репутация у местных регулирующих и фискальных органов Все сборы оплачены авансом за первые 12 месяцев работы

Доминиканская Республика

Банки в Пуэрто-Рико играют важную роль в экономике острова, предоставляя широкий спектр финансовых услуг частным лицам, предприятиям и государственным организациям. В Пуэрто-Рико работает множество местных и международных банков, каждый из которых предлагает уникальные продукты и услуги для удовлетворения разнообразных финансовых потребностей своих клиентов. Одной из ключевых функций банков в Пуэрто-Рико является предоставление частным лицам и предприятиям безопасного и надежного места для внесения своих денег. Банки предлагают различные депозитные счета, включая сберегательные счета, текущие счета и депозитные сертификаты, каждый из которых имеет различные процентные ставки и условия для удовлетворения потребностей своих клиентов. Помимо депозитных счетов, банки Пуэрто-Рико также предлагают широкий спектр кредитных продуктов, включая ипотечные кредиты, автокредиты, личные кредиты и бизнес-кредиты. Эти кредиты помогают частным лицам и предприятиям финансировать важные покупки и инвестиции, стимулируя экономический рост на острове. Банки Пуэрто-Рико также предоставляют различные финансовые услуги, такие как управление инвестициями, пенсионное планирование и страховые продукты. Эти услуги помогают клиентам управлять своими финансами и достигать долгосрочных финансовых целей. Несмотря на такие проблемы, как экономическая нестабильность и стихийные бедствия, банки Пуэрто-Рико остаются устойчивыми и продолжают играть важную роль в экономике острова. Банковский сектор Пуэрто-Рико жестко регулируется местными и федеральными властями для обеспечения безопасности и надежности финансовой системы. В целом, банки Пуэрто-Рико являются неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры острова, предоставляя широкий спектр услуг, помогающих частным лицам, предприятиям и государственным организациям управлять своими финансами и вносить вклад в общее экономическое развитие Пуэрто-Рико. Обзор Этот банк является одним из старейших и самых престижных финансовых учреждений в Карибском регионе. Имея долгую историю предоставления высококачественных банковских услуг как частным, так и корпоративным клиентам, он заслужил репутацию превосходства и надежности в отрасли. Банк предлагает широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая личный и корпоративный банкинг, управление активами, инвестиционные услуги и международный банкинг. Банк известен своим персонализированным подходом к обслуживанию клиентов, с преданными своему делу менеджерами по работе с клиентами, которые тесно сотрудничают с клиентами, чтобы понять их уникальные финансовые потребности и цели. Он вложил значительные средства в передовые решения цифрового банкинга, что делает доступ клиентов к своим счетам, совершение транзакций и управление своими финансами в режиме онлайн или через мобильное приложение банка простым и удобным. Его платформа онлайн- банкинга удобна и безопасна, обеспечивая клиентам душевное спокойствие, зная, что их финансовая информация в безопасности и защищена. В дополнение к своим современным возможностям цифрового банкинга банк также поддерживает сеть физических отделений по всему острову, предоставляя клиентам возможность осуществлять свои банковские операции лично, если они того пожелают. Услуги Для индивидуальных клиентов банк предлагает разнообразные персональные банковские услуги, включая текущие и сберегательные счета, кредитные карты, личные кредиты и ипотеку. Независимо от того, хотят ли клиенты накопить на будущее, сделать крупную покупку или купить дом, у него есть продукты и опыт, которые помогут им достичь своих финансовых целей. Для корпоративных клиентов он предоставляет ряд индивидуальных решений, помогающих бизнесу расти и преуспевать. От текущих и сберегательных счетов для бизнеса до торговых услуг и решений по управлению денежными средствами, банк предлагает все, что нужно компаниям для эффективного и действенного управления своими финансами. Команда опытных бизнес-банкиров банка тесно сотрудничает с корпоративными клиентами, чтобы понять их уникальные потребности и предоставить индивидуальные финансовые решения, которые помогут им достичь своих целей. Экспертиза - Депозит - Электронный банкинг - Структурированные торговые кредиты - Аккредитивы - Трастовые расписки - Синдицированные торговые кредиты - Торговое финансирование - Корпоративный и международный банкинг Лицензия/Активы - Федеральная резервная система США классифицировала Puerto Rico Banks как государственный банк США с маршрутным номером ABA, регулируемым Управлением комиссара по финансовым учреждениям Пуэрто-Рико («OCIF»). - Активы около 100 млн долл. США - EBITDA положительная

Сент-Люсия

Это редкая возможность приобрести полностью лицензированную, действующую пара-банковскую компанию, занимающуюся Forex, денежными переводами и кредитными картами, с банковскими счетами и мультивалютными субсчетами клиентов. Он предлагает готовое решение, которое можно сразу же приобрести. Компания продается с банковской лицензией класса А в Сент-Люсии, а также с полноценным банковским веб-сайтом и двумя мобильными приложениями. Банк является новым и еще не начал свою работу. Компания имеет авторитетную банковскую лицензию класса А в Сент-Люсии, выданную в 2021 году. Кроме того, компания имеет лицензию Para-Banking, полностью соответствующую требованиям квалифицированного финансового посредника в соответствии с параграфом 2, раздел 3 правил AMLA в соответствии с положениями Карибских островов. Эта полностью лицензированная пара-банковская структура была создана в 2021 году в самом сердце Сент-Люсии, одного из самых космополитичных городов Карибского бассейна. Компания поставляется со всеми необходимыми лицензиями, операционными банковскими и депозитарными счетами. Текущая конфигурация также позволяет открывать несколько мультивалютных субсчетов и обрабатывать платежи. Компания стремится предоставить институциональным и частным клиентам комплексные решения, инструменты и услуги в области платежных операций и перевода средств, будь то традиционные или децентрализованные финансы, а также дать возможность клиентам инвестировать в финансовые активы и торговать ими онлайн.

Лихтенштейн

XXXXXXXXXXXX Liechtenstein Fond SICAV AGmvK — это компания паевого инвестиционного фонда, базирующаяся в Лихтенштейне, которая предлагает широкий спектр инвестиционных возможностей инвесторам как в Лихтенштейне, так и за рубежом. Компания была создана с целью предоставления безопасной и надежной платформы для инвесторов, чтобы они могли увеличивать свое богатство и достигать своих финансовых целей. Liechtenstein Fond SICAV AGmvK работает как Societe d’Investissement a Capital Variable (SICAV), что является типом открытой инвестиционной компании, которая может выпускать неограниченное количество акций. Такая структура позволяет компании более гибко управлять своими активами и обеспечивает инвесторам высокий уровень ликвидности. Одним из ключевых преимуществ инвестирования в SICAV, такой как Liechtenstein Fond SICAV AGmvK, является возможность диверсифицировать инвестиционные риски путем объединения средств от нескольких инвесторов и инвестирования в широкий спектр активов. Это помогает распределить риск и снизить влияние рыночных колебаний на отдельные инвестиции. Liechtenstein Fond SICAV AGmvK предлагает различные инвестиционные стратегии, соответствующие потребностям и профилям риска разных инвесторов. Инвестиционная команда компании состоит из опытных профессионалов, которые постоянно отслеживают рыночные тенденции и корректируют портфель фонда для максимизации доходности при эффективном управлении рисками. Инвесторы могут выбирать из ряда инвестиционных фондов, предлагаемых Liechtenstein Fond SICAV AGmvK, включая фонды акций, фонды с фиксированным доходом, фонды денежного рынка и фонды смешанных активов. Каждый фонд управляется командой преданных своему делу экспертов, которые используют свой опыт и знание рынка для выбора инвестиций, соответствующих целям и профилю риска фонда. Одним из ключевых преимуществ инвестирования в Liechtenstein Fond SICAV AGmvK являются налоговые преимущества, которые дает инвестирование в такую ?? страну, как Лихтенштейн. Будучи авторитетным финансовым центром с благоприятным налоговым режимом, Лихтенштейн предлагает инвесторам возможность увеличивать свои инвестиции, не беспокоясь о чрезмерных налогах, съедающих их доходы. Liechtenstein Fond SICAV AGmvK регулируется Управлением по финансовому рынку Лихтенштейна (FMA) для обеспечения соответствия строгим нормативным стандартам и прозрачной и этичной деятельности. Компания стремится предоставлять инвесторам высочайший уровень обслуживания и придерживается самых высоких стандартов корпоративного управления и практики управления рисками. Помимо своей приверженности соблюдению нормативных требований и защите инвесторов, Liechtenstein Fond SICAV AGmvK также уделяет большое внимание устойчивости и ответственному инвестированию. Компания учитывает экологические, социальные и управленческие (ESG) факторы в своих инвестиционных решениях, чтобы гарантировать, что ее инвестиции способствуют более устойчивому и справедливому будущему. Liechtenstein Fond SICAV AGmvK также ценит прозрачность и общение со своими инвесторами. Компания регулярно предоставляет обновления о результатах работы фонда, развитии рынка и инвестиционных стратегиях через свой веб-сайт и другие каналы связи. Инвесторы могут получить доступ к подробной информации о фондах, в которые они инвестировали, и быть в курсе последних событий на финансовых рынках. Как компания паевых инвестиционных фондов, Liechtenstein Fond SICAV AGmvK гордится своим клиентоориентированным подходом и персонализированным обслуживанием. Команда инвестиционных профессионалов компании всегда готова помочь инвесторам с их запросами, предоставить рекомендации по инвестиционным решениям и предложить индивидуальные решения для удовлетворения их конкретных потребностей и целей. Ключевые точки 1. Liechtenstein Fond SICAV AGmvK — это схема коллективного инвестирования, зарегистрированная в Лихтенштейне. 2. «AGmvK» в названии означает «Aktien gesellschaft mitvarian Kapital», что переводится как «акционерная корпорация с переменным капиталом». 3. Фонд функционирует как открытая инвестиционная компания, что позволяет инвесторам покупать и продавать акции в удобное для них время. 4. Он предлагает ряд инвестиционных стратегий и вариантов, соответствующих различным профилям риска и инвестиционным целям. 5. Liechtenstein Fond SICAV AGmvK подчиняется правилам и надзору Управления по финансовому рынку (FMA) Лихтенштейна. 6. Управляющий фонда несет ответственность за принятие инвестиционных решений от имени фонда и управление портфелем в соответствии с целями фонда. 7. Акционеры фонда имеют право на получение дивидендов и участие в любом приросте капитала, полученном от инвестиций фонда. 8. Liechtenstein Fond SICAV AGmvK может инвестировать в различные классы активов, включая акции, облигации, сырьевые товары и недвижимость. 9. Фонд также может инвестировать в производные инструменты для хеджирования рисков или повышения доходности. 10. Инвесторы могут получить доступ к информации о результатах деятельности фонда, активах и комиссиях с помощью регулярных отчетов и раскрытий информации. 11. Фонд Liechtenstein Fond SICAV AGmvK может подойти как институциональным, так и розничным инвесторам, стремящимся к диверсификации и профессиональному управлению своими инвестициями. 12. Фонд может быть структурирован как самостоятельная организация или как часть более широкой инвестиционной программы или платформы. 13. Инвесторы фонда несут риск потенциальных потерь, а также возможность прироста капитала. 14. Liechtenstein Fond SICAV AGmvK может предлагать различные классы акций с различными комиссиями и минимальными требованиями к инвестициям. 15. Проспект фонда и документы по эмиссии содержат подробную информацию о целях, рисках и комиссиях фонда. 16. Фонд может быть предложен инвесторам в Лихтенштейне и других юрисдикциях при условии соблюдения нормативных требований. 17. Liechtenstein Fond SICAV AGmvK может регулярно распределять доход и прирост капитала среди акционеров. 18. Эффективность фонда можно сравнивать с соответствующими рыночными индексами или показателями фондов аналогичной группы. 19. Прежде чем инвестировать в Liechtenstein Fond SICAV AGmvK, инвесторам следует проконсультироваться с финансовым консультантом или специалистом по инвестициям. 20. Совет директоров фонда контролирует его деятельность и обеспечивает соблюдение соответствующих законов и нормативных актов.

Маврикий

В целях превращения Маврикия в центр экосистемы FinTech в регионе Комиссия по финансовым услугам Маврикия («FSC») в последние годы создавала нормативные рамки для финансовых услуг, ориентированных на инновации, в юрисдикции. Лицензия FSP направлена ??на предоставление поставщикам услуг финансовым учреждениям благоприятного режима надзора, если они хотят создать коммерческое присутствие и работать на Маврикии или с Маврикия. Эта конкретная лицензия принадлежит инвестиционному дилеру, который был зарегистрирован в 2020 году. Лицензия уже застрахована на один год и получила предварительное одобрение на подключение к Virtual Pay. Предлагаемая компания имеет 2 типа лицензий: Лицензия дилера в соответствии с Законом о ценных бумагах 2005 г. Лицензия на ценные бумаги в соответствии с Правилами лицензирования 2007 г. Лицензия на финансовые услуги в соответствии с Сводными правилами лицензирования и сборов 2008 г. Лицензия на глобальную деятельность (GBL) в соответствии с Законом о финансовых услугах. График оплаты Ежегодное продление: $76 000 Ежемесячное обслуживание: $30 000 Общий MT4/ Другие системы 8 сотрудников 2 банка

Швейцария

Компания также имеет предварительное одобрение FINMA в соответствии со статьей 17 FINIG, охватывающее полный спектр услуг по управлению активами и благосостоянием. Парабанковский бизнес по управлению активами и денежными переводами, зарегистрированный в 2005 году в самом сердце космополитичной Женевы, с современными офисными помещениями, предоставляющими доступ к различным удобствам, в непосредственной близости от железнодорожной станции Cornavin. Компания имеет персонал, лицензии и действующие банковские счета. Уникальная возможность приобрести существующий и полностью действующий, хорошо зарекомендовавший себя бизнес по управлению активами и денежными переводами. Ключевые точки Основан: в 2005 году (почти 20-летний опыт работы на рынке) · Юридический адрес: Женева, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии) · Хорошо зарекомендовал себя в местном и международном сообществе, известен своим качеством и тщательным обслуживанием. · Тип имеющейся лицензии: Лицензия парабанкинга, полностью соответствующий требованиям и квалифицированный финансовый посредник в соответствии с пар. 2, раздел 3. соответствия AMLA в соответствии с положениями FINMA · Полностью проверен и соответствует (ежегодные отчеты периодически подаются в органы власти) · Операционные, управленческие, брокерские и депозитарные счета открыты в ведущих банках Швейцарии · Нет долгов, обязательств или обременений любого рода, нет текущих судебных исков, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (имеется письмо о хорошем состоянии, выданное Конфедерацией Швейцарии) · Разрешены иностранные покупатели и акционеры (после первоначального прохождения процедуры KYC, проверки и одобрения) · Возможность преобразования в полноценный финтех-банк · Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Женева, парабанковское отделение и лицензия с 2005 года. Полностью соответствующие и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с п. 2, раздел 3. соответствия AMLA в соответствии с положениями FINMA, а также имеет предварительное принятие FINMA в соответствии со ст. 17 FINIG, охватывающий полный спектр услуг по управлению активами и благосостоянием · Банковские отношения: Активные и действующие мультивалютные банковские счета в: BCGE Bank (www.bcge.ch) Мультивалютный операционный счет Лицензия и область применения Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков). · Финансовое консультирование и услуги по представлению клиентов. · Валютная торговля · Форекс-брокерство · Арбитраж · Расчетные услуги · Услуги эскроу-счетов · Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотечных кредитов, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга) · Другие услуги, связанные с платежными операциями, обменом, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц · Компания торгует за свой счет или за счет других третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и паями и ценными правами), а также их производными; · Торговля товарами · Торговля ценными бумагами · Депозитарные услуги · Инвестирование в качестве инвестиционных консультантов; · Хранение ценных бумаг на депозите или управление ценными бумагами. Финансовые услуги, связанные с криптовалютой Торговые, биржевые и брокерские услуги. · Услуги по управлению криптокошельками · Услуги по стекированию, как офлайн, так и онлайн · Криптовалютные или фиатные платежные и торговые решения · Кредиты, обеспеченные криптоактивами · Кредиты, обеспеченные стейкингом, и консультационные услуги, связанные с криптовалютой. Включено в цену Расходы, оплаченные авансом за первый год работы: · Обязательный швейцарский резидент-директор · Требуемый офис по соблюдению правил AML. · Лицензионные сборы: 1 год · Адрес зарегистрированного должностного лица · Административные и бухгалтерские услуги · Аудит AML · Технологии: – Настройка платформы для торговли, обмена и управления по принципу «white label» с различным программным обеспечением для генерации APIS и IBAN (подробности платформы и функций ниже) в соответствии с индивидуальными требованиями клиента – Ежемесячная плата за использование платформы, покрываемая на 1 год вперед

Панама

Панамская банковская лицензия – это регуляторное разрешение, которое позволяет финансовым учреждениям работать в качестве банков на территории Панамы. Известная своими благоприятными банковскими законами и конфиденциальностью, Панама предлагает стратегическое место для международной банковской деятельности. Лицензия на продажу обычно поставляется с возможностью создания банковской организации, которая может предоставлять различные финансовые услуги, включая прием депозитов, кредитование и управление инвестициями. Приобретение панамской банковской лицензии может стать привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся освоить растущий латиноамериканский рынок или расширить свое присутствие в сфере финансовых услуг по всему миру. Банковская система Панамы предлагает целый ряд преимуществ, делая ее привлекательной как для частных лиц, так и для предприятий. Вот десять ключевых преимуществ: Налоговые преимущества: В Панаме действует благоприятный налоговый режим, включая отсутствие налога на прирост капитала и налогов на иностранный доход, что привлекает как частных лиц, так и международные компании.