Продажа банков

Великобритания

Компания сочетает экспертные знания и совершенство, предлагая решения для валютных рисков и международных платежей. Признавая волатильность валютных рынков, компания стремится удовлетворить все потребности клиентов в безопасных и надежных международных платежах. Услуги доступны как для бизнеса, так и для частных лиц. Независимо от того, проводите ли вы международные транзакции по импорту/экспорту или покупаете зарубежные активы, компания обеспечит удобный и эффективный процесс. Основные предложения: - Международные платежи: переводы в более чем 150 валютах по конкурентоспособным курсам. - Форвардные контракты: фиксация выгодных курсов на срок до пяти лет. - Мультивалютные счета: упрощение управления несколькими валютами. - Массовые платежи: через надежную платформу для обработки множества операций. - Личные транзакции: удобные решения для частных лиц. Для частных клиентов компания решает все вопросы, связанные с международными переводами, включая покупку зарубежной недвижимости, обмен наследства или регулярные платежи. Особое внимание уделяется безопасности: компания соблюдает строгие внутренние стандарты, чтобы минимизировать риски и гарантировать защиту средств клиентов. Каждая транзакция обрабатывается через безопасную платформу с авторизацией нескольких пользователей, что обеспечит надежность и защиту на каждом этапе.

Швейцария

XXXX представляет собой редкую возможность приобрести “винтажное” швейцарское парабанковское учреждение с непрерывной историей деятельности, восходящей к моменту его регистрации в 10 марта 1936 годав Цуге, Швейцария. Являясь давним участником швейцарского финансового рынка, компания не имеет никаких обязательств, что свидетельствует о почти столетней устойчивости и непрерывности деятельности. Уникальная гибридная структура Компания работает по схеме двойного характера, что дает значительные преимущества для состоятельных частных лиц, семейных офисов и международных инвесторов. Она сочетает в себе фидуциарный надзор траста с операционными возможностями стандартного бизнеса. Швейцарская частная трастовая компания: В отличие от трастов общего права, это корпоративная организация, которая может выступать как в качестве доверительного собственника, так и в качестве бенефициара для управления и защиты активов заинтересованных лиц.. Акционерная корпорация (AG): Созданная как швейцарская акционерная корпорация, она может заниматься широкой коммерческой деятельностью в соответствии со швейцарским корпоративным законодательством. Конфиденциальность и свобода действий: Конфиденциальность владения укрепляется благодаря конфиденциальным именным акциям и отсутствию публичного реестра акционеров в Швейцарии.

Швейцария

XXXXXXX – ведущее швейцарское парабанковское учреждение, история деятельности которого началась с момента его регистрации в Цуге.. Будучи “старинным” швейцарским трастом, он представляет собой одну из немногих оставшихся организаций такого рода, предлагая почти столетнюю историю непрерывности и устойчивости в высокорегулируемом финансовом секторе Швейцарии.. Основная идентичность и структура XXXXXXX AG работает как Швейцарская частная трастовая компания структурирована как акционерная корпорация (Aktiengesellschaft/AG). Эта уникальная гибридная модель обеспечивает двойное преимущество: Фидуциарная способность: Организация может выступать в качестве доверительного собственника и управляющего активами от имени заинтересованных сторон, обеспечивая надзор и защиту, характерные для традиционных трастовых структур.

США

Банковская индустрия в Соединенных Штатах является важнейшим компонентом финансовой системы страны, предоставляя основные услуги частным лицам, предприятиям и правительствам. Вот некоторые ключевые аспекты банковской индустрии в США: Типы банков: Банковский сектор в США включает в себя различные типы учреждений, такие как коммерческие банки, сберегательные банки, кредитные союзы и инвестиционные банки. Коммерческие банки, включая национальные и региональные банки, являются наиболее распространенными и предлагают широкий спектр финансовых услуг потребителям и предприятиям. Регулирование: Банковская индустрия в США в значительной степени регулируется для обеспечения финансовой стабильности, защиты потребителей и соблюдения законов и правил. Такие регулирующие органы, как Федеральная резервная система (ФРС), Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) и Управление контролера валютного рынка (OCC), следят за различными аспектами банковской деятельности и соблюдением требований.

США

Банковская индустрия в Соединенных Штатах является важнейшим компонентом финансовой системы страны, предоставляя основные услуги частным лицам, предприятиям и правительствам. Вот некоторые ключевые аспекты банковской индустрии в США: Типы банков: Банковский сектор в США включает в себя различные типы учреждений, такие как коммерческие банки, сберегательные банки, кредитные союзы и инвестиционные банки. Коммерческие банки, включая национальные и региональные банки, являются наиболее распространенными и предлагают широкий спектр финансовых услуг потребителям и предприятиям. Регулирование: Банковская индустрия в США в значительной степени регулируется для обеспечения финансовой стабильности, защиты потребителей и соблюдения законов и правил. Такие регулирующие органы, как Федеральная резервная система (ФРС), Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) и Управление контролера валютного рынка (OCC), следят за различными аспектами банковской деятельности и соблюдением требований.

Швейцария

Редкая возможность, полностью лицензированная и действующая, активная пара-банковская компания по управлению активами и крипто-услугами. Сразу же доступное решение “под ключ”. Лицензия SO-FIT (so-fit.ch), Женева, с 2022 года, лицензия Para-Banking, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Par. 2, раздел 3. соблюдения требований AMLA в соответствии с положениями FINMA. Компания Para-Banking Asset Management & Crypto-Services, зарегистрированная в 2019 году в самом сердце космополитичной Женевы. Компания поставляется с уже имеющимися лицензиями и необходимым персоналом. Уникальная возможность приобрести существующую и полностью работающую, лицензированную и хорошо зарекомендовавшую себя компанию по оказанию криптоуслуг. Ключевые моменты Дата регистрации: 2019

Швейцария

Это редкая возможность приобрести полностью лицензированную, старинную швейцарскую трастовую компанию с лицензией на пара-банкинг. Эта компания, основанная в 1967 году в Цуге (Швейцария), предлагает готовые решения для широкого спектра финансовых услуг, при этом статус гранд-фатера дает значительные преимущества. Основные характеристики Полностью лицензирована и имеет статус грандфатера: Имеет лицензию на пара-банкинг от SO-FIT, Женева, и статус грандфатера, полученный в результате регистрации компании до 1983 года. Это дает ощутимые преимущества в плане требований к капиталу и налогообложения. Расположение: Расположенный в самом сердце Цуга, швейцарской “криптовалюты”, с современными офисными помещениями и близостью к крупным финансовым учреждениям. Соответствие требованиям: Полное соответствие требованиям FINMA и AMLA, современное программное обеспечение для KYC и соответствия нормативным требованиям. Персонал и банковское дело: В штате компании работает квалифицированный, гибкий персонал, включая местного директора. В Revolut-Business открыт активный мультивалютный банковский счет. Услуги: Предлагает широкий спектр услуг, включая фидуциарные и трастовые услуги, услуги эскроу, платежи и денежные переводы, а также традиционное управление активами.

Швейцария

Это редкая возможность приобрести полностью лицензированную, старинную швейцарскую трастовую компанию с лицензией на пара-банкинг. Эта компания, основанная в 1967 году в Цуге (Швейцария), предлагает готовые решения для широкого спектра финансовых услуг, при этом статус гранд-фатера дает значительные преимущества. Основные характеристики Полностью лицензирована и имеет статус грандфатера: Имеет лицензию на пара-банкинг от SO-FIT, Женева, и статус грандфатера, полученный в результате регистрации компании до 1983 года. Это дает ощутимые преимущества в плане требований к капиталу и налогообложения. Расположение: Расположенный в самом сердце Цуга, швейцарской “криптовалюты”, с современными офисными помещениями и близостью к крупным финансовым учреждениям. Соответствие требованиям: Полное соответствие требованиям FINMA и AMLA, современное программное обеспечение для KYC и соответствия нормативным требованиям. Персонал и банковское дело: В штате компании работает квалифицированный, гибкий персонал, включая местного директора. В Revolut-Business открыт активный мультивалютный банковский счет. Услуги: Предлагает широкий спектр услуг, включая фидуциарные и трастовые услуги, услуги эскроу, платежи и денежные переводы, а также традиционное управление активами.

Эстония

Это специализированное финансовое учреждение, штаб-квартира которого находится в Прибалтике, полностью поддерживается конечными бенефициарными владельцами – европейцами. Банк стремится предоставлять своим клиентам доступные и прозрачные финансовые решения, и у него нет никаких связей с российскими клиентами. Основные предложения компании включают в себя разнообразные кредитные продукты, в том числе потребительские, автомобильные и финансирование ремонта жилья, с индивидуальными суммами займов до 25 000 евро. Ключевым отличием компании являются конкурентоспособные условия кредитования, приемлемые ежемесячные выплаты и политика отсутствия скрытых комиссий, обеспечивающая ясность и простоту финансовых отношений для клиентов. Не ограничиваясь основными банковскими операциями, это учреждение активно пропагандирует экологическую ответственность. Компания внедрила различные экологичные практики, такие как сокращение потребления бумаги и пластика, оптимизация энергопотребления и эффективная утилизация отходов в своей деятельности.

Швейцария

Воспользуйтесь уникальной возможностью приобрести полностью работающее швейцарское решение для пара-банкинга в рамках СРО (саморегулируемой организации). Это лицензированный финансовый посредник, полностью соответствующий строгому швейцарскому закону о борьбе с отмыванием денег (AMLA) и находящийся под надзором признанной FINMA СРО. Он предлагает надежную и заслуживающую доверия платформу для широкого спектра финансовых услуг, обходя долгий и сложный процесс получения полноценной банковской лицензии. Это готовое к работе решение идеально подходит для предпринимателей, новаторов в области финтеха или уже состоявшихся финансовых групп, желающих немедленно выйти или расширить свое присутствие на швейцарском финансовом рынке с высокой репутацией. Воспользуйтесь преимуществами стабильной нормативной среды Швейцарии, сильной законодательной базы и мировой репутации финансовой честности.

Куба

Фонд использует лицензированного инвестиционного менеджера и администратора из Сингапура с банковскими счетами в ведущем финансовом учреждении. Структура управления гибкая и позволяет владельцу самостоятельно управлять фондом при совместном контроле банковских счетов. Администратор обеспечивает полный цикл услуг: AML/CFT-соответствие, бухгалтерию, администрирование, ведение реестра, расчёт NAV, аудит, FATCA/CRS, а также приём инвестиций в фиатных и криптовалютах через eKYC-платформу. Фонд полностью готов к работе, соответствует требованиям Каймановых островов и позволяет новому владельцу сразу начать привлечение инвесторов без задержек.

Санкт-Петербург

Ооо работает с 2014 г Лицензия отозвана в 2018г , можно восстановить . Можно начать с данной ООО абсолютно любое новое дело. Проблем с бухгалтерией и гос органами нет Бесплатный юридический адрес. Прозрачная отчетность С 2017 г ооо занимается исключительно судебным взысканием . Портфель просужен на 99%, составляет более 50 млн рублей. Взыскания регулярные , работа отлажена , практически не требует внимания, подойдёт как пассивный стабильный доход от 130 до 600 тыс руб в мес. Есть купленное ПО Лучше любого арендного бизнеса или депозита, разного рода кафе, салонов красоты даже говорить не стоит ... Окупаемость 3 года, если ничего не делать. Сопровождение после продажи, введение в дело. Продажа не спешная . От бизнеса не избавляюсь. Консультаций нет, звонить только реальным покупателям. ! ! Торга нет ! ! Агентам не беспокоить!!

Россия

## Премиум-домен для финансового рынка: пиф.москва Эксклюзивная возможность приобрести премиальный домен пиф.москва — идеальный адрес для вашего бизнеса в сфере паевых инвестиционных фондов, управления капиталом и финансовых услуг. пиф.москва — это не просто короткий и звучный адрес, а мощный инструмент для построения доверия, узнаваемости и профессионального имиджа вашей компании. ### Почему этот домен — ваш лучший выбор - Максимальная лаконичность и узнаваемость. Адрес из трёх букв легко запомнить, набрать и узнать с первого взгляда. Это ваш цифровой актив, который работает на вас 24/7. - Престиж и статус. Премиум-домен в зоне .москва подчёркивает вашу принадлежность к финансовому сообществу столицы и формирует доверие у инвесторов. - Уникальность. Подобных коротких и тематических адресов больше нет. Ваш бренд будет единственным в своём роде. - Эффективность. Клиенты быстрее находят вас, а конверсия и доверие к проекту растут. ### Для кого этот домен - Управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ). - Инвестиционные фонды и ETF. - Финансовые консультанты и брокеры. - Платформы для частных инвесторов. - Образовательные проекты в сфере инвестиций. Не упустите шанс стать владельцем уникального цифрового актива, который станет фундаментом вашего финансового успеха! ?? Для обсуждения условий покупки и получения консультации свяжитесь с нами прямо сейчас.

Россия

Суть актива: Предлагается к ультимативной продаже премиальный, бьющий точно в целевую аудиторию федеральный домен возьмиИПОТЕКУ.РФ Идеальный автономный инструмент для перехвата горячего ипотечного трафика в Яндексе и Google Название является прямым призывом к действию (CTA), что снижает стоимость привлечения клиента (CPA) в нише ипотечного брокериджа и недвижимости в 3-4 раза. Идеально подходит для банков топ-10, крупнейших застройщиков (ПИК, Самолет, Садовое кольцо) или перегретых агентств недвижимости Москвы и регионов. Окупаемость затрат на покупку за счет экономии на контекстной рекламе — менее года. Причина дисконта: Актив продается исключительно из-за срочной потребности собственника в операционном кэше под запуск тяжелого IT-сервиса в смежной B2B-нише. Условия сделки: Цена снижена до 2 500 000 рублей живого кэша (готовы к безналичному расчету). Оформление и перенос прав осуществляются через официального регистратора Рег,РУ со стопроцентной юридической чистотой за 24 часа. Цена актуальна строго до 10 июня, далее лот будет снят с продажи. Готовы к быстрому конструктивному диалогу у штурвала с реальным инвестором.

США

Это прекрасная возможность купить банк в Соединенных Штатах Америки. Продается банк в Мичигане, Соединенные Штаты Америки. Устав: OCC Активы: 50 000 000 долларов США — 60 000 000 долларов США. Штат: Мичиган, США Примечание. Город / местонахождение будут раскрыты после подписания NDA. Продается полностью действующий банк. Квалифицированный покупатель — это тот, кто предоставляет подтверждение наличия средств. Подтверждение наличия средств — это письмо от известного банка или брокерской фирмы. Пожалуйста, не отправляйте корпоративную облигацию, банковскую гарантию, SBLC и т. Д.

Швейцария

30-летняя Швейцарская лицензированная компания по управлению активами без клиентов, ключевой персонал может быть сохранен для перехода. Вся корпоративная история первого класса. Эта компания имеет активное членство в SRO под надзором Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (FINMA) в секторе управления активами. Компания может открывать и обслуживать субсчета/ счета депо для третьих лиц, управлять (крупными) средствами от имени сторонних клиентов, действовать в качестве EAM с частными/инвестиционными банками в Швейцарии (полное описание деятельности доступно по запросу). Для кого лучше всего подходит эта компания: - Управляющие активами и компании по управлению активами, консультанты по управлению активами, инвестиционные советники, семейные офисы, фидуциарные компании и т.д - Компании с иностранным участием, анонимные акционеры - Компании / владельцы, которым нужен авторитет, заслуживающий доверия имидж во всем мире, который обеспечивает швейцарская регулируемая компания - Компании / владельцы, которые хотят быть принятыми и работать с лучшими частными и инвестиционными банками Швейцарии для своих собственных и клиентских счетов (возможно только для швейцарских и швейцарских регулируемых компаний) USPs этой компании: - Активное членство в SRO - Находится в Цюрихе - На хорошем счету - Полностью настроен для работы: имеет собственные физические офисы, назначен аккредитованный специалист по соблюдению требований; -250 000 швейцарских франков, внесенных на Банковский счет

Москва

На 1 января 2025 года объем нетто-активов кредитной организации составил окло 2 млрд рублей, объем собственных средств – 0,5 млрд. рублей. За 2019 год банк демонстрирует прибыль в размере около 90 млн рублей. Teppитopиaльнoe пpиcyтcтвиe: Цeнтpaльный oфиc Бaнкa pacпoлoжeн в г. Mocквa не далеко от центра, пoмeщeниe в coбcтвeннocти; Oткpыты кpeдитнo-кaccoвые oфиcы в других городах. Kлиeнтoв нa oбcлyживaнии:бoлee 1000 кopпopaтивныx и poзничныx клиeнтoв Штaт coтpyдникoв: 90 чeлoвeк Cтpaтeгия paзвития бaнкa: Ocнoвными цeлями бaнкa являeтcя yвeличeниe кoличecтвa aктивныx клиeнтoв, yвeличeниe зoны пpиcyтcтвия бaнкa, внeдpeниe нoвыx cepвиcoв и ycлyг, paзвитиe элeктpoннoй кoммepции. Бaнк cфoкycиpoвaн нa paбoтe c мaлым и cpeдним бизнecoм (юpидичecкими лицaми и ИП). Бaнк вxoдит в pяд poccийcкиx и мeждyнapoдныx accoциaций и oбъeдинeний: -Учacтник Accoциaции Poccийcкиx Бaнкoв (APБ) -Учacтник Mocкoвcкoй Meждyнapoднoй Baлютнoй Биpжи (MMBБ) -Aффилиpoвaнный yчacтник мeждyнapoднoй плaтeжнoй cиcтeмы MasterCard WorldWide Int. -Учacтник SWIFT -Учacтник Caмopeгyлиpyeмoй opгaнизaции Haциoнaльнaя Финaнcoвaя -Accoциaция (CPO HФA) – вxoдит в Eвpoпeйcкyю Фeдepaцию финaнcoвыx pынкoв.

Москва

.Предлагается к продаже кредитное учреждение действующий банк. • Организационно-правовая форма ООО. • Лицензия: Базовая. • Продается 100% долей. • Рейтинг банка входит в топ 300 банков. • Локация: г. Москва и ЦФО РФ. • Уставной капитал: от 80 до 600 млн рублей. По каждому банку разные активы, депозиты и кредитный портфель. Мы можем Вам предложить на рассмотрение три варианта на продажу, стоимость банков от 750 млн рублей до 1.3 млрд рублей. ? Продажа будет проходить в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиями ЦБ РФ. Продажа банка только/исключительно посредством прямой купли-продажи за собственные средства покупателя! ? Процедура покупки банков осуществляется за собственные средства покупателя при соблюдении следующих условий: а) чистая прибыль после уплаты всех налогов; б) прозрачная/читаемая история происхождения денежных средств; в) отсутствие требований/предписаний со стороны ФНС РФ; г) средства не подпадают под ФЗ №115 от 07.08.2001. • Процедура работы/сотрудничества со стороны покупателя: техническое задание на фирменном бланке юридического лица с подписью и печатью генерального директора. После проверки заключается агентский договор с покупателем (%). Обращаем Ваше внимание, что предложения по вливанию денежных средств от фондов, инвесторов и систему Telex - НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! Если у Вас возникли вопросы относительно вышеупомянутого предложения, пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону. С уважением, Сергей Александрович.

Словения

Откройте для себя уникальную возможность получить полную банковскую лицензию в Словении. Эта лицензия предоставляет владельцу комплексные банковские права, включая прием депозитов, кредитование и финансовые услуги на словенском рынке. Эта лицензия идеально подходит для финансовых учреждений и инвесторов, стремящихся установить или расширить свое присутствие в Юго- Восточной Европе. Она обеспечивает упрощенный путь к работе в соответствии со словенскими нормативными стандартами. Ключевые моменты Регулирующий орган: Банк Словении (Banka Slovenije) отвечает за выдачу банковских лицензий и надзор за их исполнением. Требования к заявке: Кандидаты должны представить исчерпывающую документацию, включая бизнес-планы, финансовые прогнозы и доказательства финансовой стабильности. Достаточность капитала: Кандидаты должны продемонстрировать достаточный первоначальный капитал, соответствующий минимальным требованиям, установленным словенским законодательством и законодательством ЕС. Критерии пригодности и соответствия: Ключевой персонал должен пройти проверку на соответствие требованиям, демонстрируя опыт, честность и хорошее финансовое положение. Структура собственности: Предлагаемые структуры собственности и контроля должны быть прозрачными и соответствовать законам о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. Система управления рисками: Заявители должны создать надежные системы управления рисками, внутреннего контроля и процедуры соблюдения требований. Утверждение бизнес-плана: Лицензия выдается на основании жизнеспособности бизнес-плана, включая стратегии деятельности, оценку рисков и финансовую устойчивость. Надзорный контроль: Банк Словении проводит тщательную оценку перед выдачей лицензии, обеспечивая соблюдение пруденциальных стандартов. Постоянный надзор: Лицензированные банки подлежат постоянному надзору, требованиям к отчетности и проверкам на соответствие требованиям, чтобы сохранить свою лицензию. Отзыв лицензии и санкции: Лицензия может быть отозвана или наложены санкции, если банк нарушает нормативные требования, совершает неправомерные действия или не соблюдает пруденциальные стандарты.

Хорватия

Откройте для себя уникальную возможность получить полную банковскую лицензию в Хорватии. Эта лицензия предоставляет владельцу комплексные банковские права, включая прием депозитов, кредитование и предоставление финансовых услуг на хорватском рынке. Эта лицензия идеально подходит для финансовых учреждений или инвесторов, стремящихся установить или расширить свое присутствие в Юго-Восточной Европе. Она обеспечивает упрощенный путь к работе в соответствии с хорватскими нормативными стандартами. Ключевые моменты Регулирующий орган: Хорватский национальный банк (Hrvatska narodna banka – HNB) является основным органом, ответственным за выдачу банковских лицензий и надзор за банковской деятельностью в Хорватии. Правовая база: Процесс лицензирования регулируется хорватским Законом о банковской деятельности и соответствует директивам Европейского Союза, в частности, Директиве о требованиях к капиталу (CRD IV) и Положению о требованиях к капиталу (CRR). Требования к кандидатам: Заявители должны быть юридическими лицами, как правило, зарегистрированными в Хорватии или другом государстве-члене ЕС, с устойчивым финансовым положением, соответствующими бизнес-планами и квалифицированным руководством. Требования к минимальному капиталу: Для получения полной банковской лицензии в Хорватии, как правило, требуется минимальный первоначальный капитал в размере 7,5 млн. евро (или эквивалентная сумма в кунах). Представление бизнес-плана: Кандидаты должны предоставить комплексный бизнес-план, описывающий предлагаемую банковскую деятельность, политику управления рисками, прогнозируемую финансовую отчетность и меры по обеспечению соответствия. Собственность и акционеры: HNB анализирует структуру собственности, следя за тем, чтобы акционеры соответствовали критериям добросовестности и пригодности, а также за отсутствием конфликтов интересов. Проверка на пригодность и надлежащее поведение: Ключевые лица, включая владельцев, директоров и старших менеджеров, должны пройти проверку на соответствие требованиям, чтобы продемонстрировать свою компетентность, опыт и честность. Операционная готовность: Кандидаты должны продемонстрировать адекватные системы, политики и процедуры для банковских операций, внутреннего контроля, борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Процесс и сроки рассмотрения заявки: Заявление должно быть подано в письменном виде со всеми необходимыми документами; ГНБ обычно рассматривает заявления в течение нескольких месяцев, но процесс может меняться в зависимости от сложности. Требования к надзору после получения лицензии: После получения лицензии банки подлежат постоянному надзору, включая достаточность капитала, обязательства по отчетности, соблюдение нормативных требований и периодические проверки со стороны ГНБ.

Литва

Для приобретения доступен полностью лицензированный европейский поставщик платежных услуг. Компания является регулируемым финансовым учреждением и членом системы SEPA, позволяющей осуществлять беспрепятственные транзакции в евро на всей территории Европейской экономической зоны. Кроме того, компания успешно прошла предварительную квалификацию для участия в системе SWIFT, что обеспечивает будущий потенциал для предоставления международных платежных услуг. Компания работает в соответствии с надежной нормативной базой и зарегистрирована в одной из стран-членов ЕС, что обеспечивает соответствие европейским финансовым нормам. Структура компании включает в себя холдинговую компанию, расположенную в Великобритании, и 100% ее акций доступны для приобретения. Обзор сделок Структура собственности: Покупка 100% акций британской холдинговой компании Нормативное положение: Лицензированное платежное учреждение с членством в SEPA Предварительная квалификация SWIFT: Расширение возможностей глобальной обработки транзакций Депозит в Центральном банке: €625,000 Финансовые детали Общая покупная цена: €4,000,000 Передача капитала: €3,375,000 Нормативный депозит: €625,000 Условия оплаты: Полная оплата при подписании контракта

Сент-Люсия

Это редкая возможность приобрести полностью лицензированную, действующую пара-банковскую компанию, занимающуюся Forex, денежными переводами и кредитными картами, с банковскими счетами и мультивалютными субсчетами клиентов. Он предлагает готовое решение, которое можно сразу же приобрести. Компания продается с банковской лицензией класса А в Сент-Люсии, а также с полноценным банковским веб-сайтом и двумя мобильными приложениями. Банк является новым и еще не начал свою работу. Компания имеет авторитетную банковскую лицензию класса А в Сент-Люсии, выданную в 2021 году. Кроме того, компания имеет лицензию Para-Banking, полностью соответствующую требованиям квалифицированного финансового посредника в соответствии с параграфом 2, раздел 3 правил AMLA в соответствии с положениями Карибских островов. Эта полностью лицензированная пара-банковская структура была создана в 2021 году в самом сердце Сент-Люсии, одного из самых космополитичных городов Карибского бассейна. Компания поставляется со всеми необходимыми лицензиями, операционными банковскими и депозитарными счетами. Текущая конфигурация также позволяет открывать несколько мультивалютных субсчетов и обрабатывать платежи. Компания стремится предоставить институциональным и частным клиентам комплексные решения, инструменты и услуги в области платежных операций и перевода средств, будь то традиционные или децентрализованные финансы, а также дать возможность клиентам инвестировать в финансовые активы и торговать ими онлайн.

Панама

Панамская банковская лицензия – это регуляторное разрешение, которое позволяет финансовым учреждениям работать в качестве банков на территории Панамы. Известная своими благоприятными банковскими законами и конфиденциальностью, Панама предлагает стратегическое место для международной банковской деятельности. Лицензия на продажу обычно поставляется с возможностью создания банковской организации, которая может предоставлять различные финансовые услуги, включая прием депозитов, кредитование и управление инвестициями. Приобретение панамской банковской лицензии может стать привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся освоить растущий латиноамериканский рынок или расширить свое присутствие в сфере финансовых услуг по всему миру. Банковская система Панамы предлагает целый ряд преимуществ, делая ее привлекательной как для частных лиц, так и для предприятий. Вот десять ключевых преимуществ: Налоговые преимущества: В Панаме действует благоприятный налоговый режим, включая отсутствие налога на прирост капитала и налогов на иностранный доход, что привлекает как частных лиц, так и международные компании.

Нигерия

Компания начала предоставлять банковские счета предприятиям для оказания банковских услуг. Сервис вышел за рамки банковских счетов и платежей, предоставив предприятиям комплексные финансовые услуги, позволяющие получить доступ к кредитам для более быстрого роста. Сервис обеспечивает банковское обслуживание, платежи, управление денежными потоками и расходами – все это помогает бизнесу экономить время, деньги и быстрее расти. Компания вышла за рамки банковских счетов и платежей, предоставляя комплексные финансовые услуги для бизнеса, позволяющие получить доступ к кредитам для более быстрого роста. Сервис API эволюционировал в продукт “Финансы как услуга”, который позволяет компаниям легко предлагать финансовые услуги своим клиентам. Ключевой вывод: Для бизнеса это было очень сложно и дорого. Компания вышла за рамки банковской платформы и создала комплексное решение для финансирования бизнеса на развивающихся рынках. Ключевые знания: 3000 компаний зарегистрировались и процветающее сообществоКомпания вышла за рамки банковских счетов и платежей, предоставляя комплексные финансовые услуги для бизнеса, позволяющие получить доступ к кредитам для более быстрого роста. Рынок 47 миллионов зарегистрированных предприятий в Нигерии 250 миллионов предприятий по всей Африке Возможности рынка B2B в Африке на сумму 1,5 трлн долл. Быстрый рост на 20% в год Ключевые моменты Привлеченный капитал в размере $700 тыс. Минимальная стоимость транзакции в размере 20 долларов США 3000 Бизнес-пользователей 2600 клиентов в списке ожидания Продукты Банковское программное обеспечение Выставление счетов-фактур Оплата и обмен валюты Платежная ведомость Денежный поток Бизнес-инструменты и многое другое Основные преимущества Глобальные учетные записи, поддерживающие расширение Бизнес-инструменты, которые экономят время и поддерживают рост Платежные решения в 3 раза дешевле банковских Доступ к денежному потоку по низким ставкам Инвесторы Techstarts Seedstars Expert Dojq

Перу

Этот цифровой частный банк Пуэрто-Рико является частным банком, обслуживающим физических и коммерческих лиц, и лицензирован и регулируется Управлением комиссара финансовых учреждений Пуэрто-Рико (OCIF) как международная финансовая организация. Пуэрто-Рико – самоуправляющаяся, некорпорированная территория США со статусом содружества. Она имеет свою собственную конституцию и полномочия в области внутренних дел. Банковские продукты, предлагаемые этим цифровым частным банком, подлежат одобрению и недоступны зарегистрированным в Пуэрто-Рико компаниям или частным лицам, являющимся резидентами Пуэрто-Рико. При операциях в иностранной валюте комиссия за обмен будет взиматься с общей суммы транзакции. Окончательный курс обмена валюты может быть изменен в зависимости от рыночного курса на дату совершения транзакции. Депозиты не застрахованы Федеральной корпорацией страхования вкладов (FDIC). Банк предоставляет счета как для граждан США, так и для лиц, не являющихся гражданами США, а также юридическим структурам со всего мира. Пуэрто-Рико не имеет центрального банка и полагается на Федеральную резервную систему США (ФРС), центральный банк США, в качестве своего центрального регулирующего учреждения. Он не поддерживает свои собственные резервы. Пуэрто-Рико не применяет требования к отчетности центрального банка. Юридическим лицам-резидентам разрешается иметь полностью конвертируемые банковские счета в иностранной валюте внутри страны и за пределами Пуэрто- Рико. Юридическим лицам-нерезидентам разрешается иметь полностью конвертируемые банковские счета в национальной и иностранной валюте на территории Пуэрто-Рико. Ключевые точки - Банковский счет для физических лиц (депозитный счет до востребования: 25 000 долларов США) и компаний / юридических лиц (депозитный счет до востребования: 100 000 долларов США) - Депозитные счета до востребования в долларах США для любого из следующих: Индивидуальные и совместные счета (включая американские и неамериканские), корпоративные счета (включая американские или зарубежные), ООО, принадлежащее пенсионному счету (IRA LLC) или трастовому пенсионному счету (PSP / Solo 401(k)). - Этот банк считается внутренним банком США с маршрутным номером ABA. Сервис - Онлайн-банкинг - Банковские переводы - Депозит