Продажа банков

Санкт-Петербург

Ооо работает с 2014 г Лицензия отозвана в 2018г , можно восстановить . Можно начать с данной ООО абсолютно любое новое дело. Проблем с бухгалтерией и гос органами нет Бесплатный юридический адрес. Прозрачная отчетность С 2017 г ооо занимается исключительно судебным взысканием . Портфель просужен на 99%, составляет более 50 млн рублей. Взыскания регулярные , работа отлажена , практически не требует внимания, подойдёт как пассивный стабильный доход от 130 до 600 тыс руб в мес. Есть купленное ПО Лучше любого арендного бизнеса или депозита, разного рода кафе, салонов красоты даже говорить не стоит ... Окупаемость 3 года, если ничего не делать. Сопровождение после продажи, введение в дело. Продажа не спешная . От бизнеса не избавляюсь. Консультаций нет, звонить только реальным покупателям. ! ! Торга нет ! ! Агентам не беспокоить!!

Москва

На 1 января 2025 года объем нетто-активов кредитной организации составил окло 2 млрд рублей, объем собственных средств – 0,5 млрд. рублей. За 2019 год банк демонстрирует прибыль в размере около 90 млн рублей. Teppитopиaльнoe пpиcyтcтвиe: Цeнтpaльный oфиc Бaнкa pacпoлoжeн в г. Mocквa не далеко от центра, пoмeщeниe в coбcтвeннocти; Oткpыты кpeдитнo-кaccoвые oфиcы в других городах. Kлиeнтoв нa oбcлyживaнии:бoлee 1000 кopпopaтивныx и poзничныx клиeнтoв Штaт coтpyдникoв: 90 чeлoвeк Cтpaтeгия paзвития бaнкa: Ocнoвными цeлями бaнкa являeтcя yвeличeниe кoличecтвa aктивныx клиeнтoв, yвeличeниe зoны пpиcyтcтвия бaнкa, внeдpeниe нoвыx cepвиcoв и ycлyг, paзвитиe элeктpoннoй кoммepции. Бaнк cфoкycиpoвaн нa paбoтe c мaлым и cpeдним бизнecoм (юpидичecкими лицaми и ИП). Бaнк вxoдит в pяд poccийcкиx и мeждyнapoдныx accoциaций и oбъeдинeний: -Учacтник Accoциaции Poccийcкиx Бaнкoв (APБ) -Учacтник Mocкoвcкoй Meждyнapoднoй Baлютнoй Биpжи (MMBБ) -Aффилиpoвaнный yчacтник мeждyнapoднoй плaтeжнoй cиcтeмы MasterCard WorldWide Int. -Учacтник SWIFT -Учacтник Caмopeгyлиpyeмoй opгaнизaции Haциoнaльнaя Финaнcoвaя -Accoциaция (CPO HФA) – вxoдит в Eвpoпeйcкyю Фeдepaцию финaнcoвыx pынкoв.

США

Это прекрасная возможность купить банк в Соединенных Штатах Америки. Продается банк в Мичигане, Соединенные Штаты Америки. Устав: OCC Активы: 50 000 000 долларов США — 60 000 000 долларов США. Штат: Мичиган, США Примечание. Город / местонахождение будут раскрыты после подписания NDA. Продается полностью действующий банк. Квалифицированный покупатель — это тот, кто предоставляет подтверждение наличия средств. Подтверждение наличия средств — это письмо от известного банка или брокерской фирмы. Пожалуйста, не отправляйте корпоративную облигацию, банковскую гарантию, SBLC и т. Д.

Швейцария

30-летняя Швейцарская лицензированная компания по управлению активами без клиентов, ключевой персонал может быть сохранен для перехода. Вся корпоративная история первого класса. Эта компания имеет активное членство в SRO под надзором Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (FINMA) в секторе управления активами. Компания может открывать и обслуживать субсчета/ счета депо для третьих лиц, управлять (крупными) средствами от имени сторонних клиентов, действовать в качестве EAM с частными/инвестиционными банками в Швейцарии (полное описание деятельности доступно по запросу). Для кого лучше всего подходит эта компания: - Управляющие активами и компании по управлению активами, консультанты по управлению активами, инвестиционные советники, семейные офисы, фидуциарные компании и т.д - Компании с иностранным участием, анонимные акционеры - Компании / владельцы, которым нужен авторитет, заслуживающий доверия имидж во всем мире, который обеспечивает швейцарская регулируемая компания - Компании / владельцы, которые хотят быть принятыми и работать с лучшими частными и инвестиционными банками Швейцарии для своих собственных и клиентских счетов (возможно только для швейцарских и швейцарских регулируемых компаний) USPs этой компании: - Активное членство в SRO - Находится в Цюрихе - На хорошем счету - Полностью настроен для работы: имеет собственные физические офисы, назначен аккредитованный специалист по соблюдению требований; -250 000 швейцарских франков, внесенных на Банковский счет

Москва

.Предлагается к продаже кредитное учреждение действующий банк. • Организационно-правовая форма ООО. • Лицензия: Базовая. • Продается 100% долей. • Рейтинг банка входит в топ 300 банков. • Локация: г. Москва и ЦФО РФ. • Уставной капитал: от 80 до 600 млн рублей. По каждому банку разные активы, депозиты и кредитный портфель. Мы можем Вам предложить на рассмотрение три варианта на продажу, стоимость банков от 750 млн рублей до 1.3 млрд рублей. ? Продажа будет проходить в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиями ЦБ РФ. Продажа банка только/исключительно посредством прямой купли-продажи за собственные средства покупателя! ? Процедура покупки банков осуществляется за собственные средства покупателя при соблюдении следующих условий: а) чистая прибыль после уплаты всех налогов; б) прозрачная/читаемая история происхождения денежных средств; в) отсутствие требований/предписаний со стороны ФНС РФ; г) средства не подпадают под ФЗ №115 от 07.08.2001. • Процедура работы/сотрудничества со стороны покупателя: техническое задание на фирменном бланке юридического лица с подписью и печатью генерального директора. После проверки заключается агентский договор с покупателем (%). Обращаем Ваше внимание, что предложения по вливанию денежных средств от фондов, инвесторов и систему Telex - НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! Если у Вас возникли вопросы относительно вышеупомянутого предложения, пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону. С уважением, Сергей Александрович.

Россия

Продается банк с универсальной лицензией (1990 г), Направление деятельности- работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями рассчетно- кассовое обслуживание, кредитование). Основным акционером, имеющим 96,73% в уставном капитале Банка, является ОАО По состоянию на 01.01.2026 год в рамках систематического мониторинга показателей деятельности  Банка со стороны ЦБ РФ подтверждены высокие характеристики качества управления Банком, структуры активов и нормативов ликвидности (в соответствии с пп. 2.2.1 п. 2.2 Указания № 4336-У).   В конце 2024 г. Банк успешно прошел комплексную проверку со стороны ЦБ РФ без предписаний со стороны регулятора. .Размер активов Банка составляет 1,041 млрд. руб., размер собственных средств (капитала) банка 392,3 млн руб. Структура пассивов Банка включает только привлеченные средства корпоративных клиентов и собственный капитал организации. Стоимость 900 млн. руб ( к обсуждению). Также предоставляем услуги по подбору КО под Ваш запрос и бюджет.

Словения

Откройте для себя уникальную возможность получить полную банковскую лицензию в Словении. Эта лицензия предоставляет владельцу комплексные банковские права, включая прием депозитов, кредитование и финансовые услуги на словенском рынке. Эта лицензия идеально подходит для финансовых учреждений и инвесторов, стремящихся установить или расширить свое присутствие в Юго- Восточной Европе. Она обеспечивает упрощенный путь к работе в соответствии со словенскими нормативными стандартами. Ключевые моменты Регулирующий орган: Банк Словении (Banka Slovenije) отвечает за выдачу банковских лицензий и надзор за их исполнением. Требования к заявке: Кандидаты должны представить исчерпывающую документацию, включая бизнес-планы, финансовые прогнозы и доказательства финансовой стабильности. Достаточность капитала: Кандидаты должны продемонстрировать достаточный первоначальный капитал, соответствующий минимальным требованиям, установленным словенским законодательством и законодательством ЕС. Критерии пригодности и соответствия: Ключевой персонал должен пройти проверку на соответствие требованиям, демонстрируя опыт, честность и хорошее финансовое положение. Структура собственности: Предлагаемые структуры собственности и контроля должны быть прозрачными и соответствовать законам о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. Система управления рисками: Заявители должны создать надежные системы управления рисками, внутреннего контроля и процедуры соблюдения требований. Утверждение бизнес-плана: Лицензия выдается на основании жизнеспособности бизнес-плана, включая стратегии деятельности, оценку рисков и финансовую устойчивость. Надзорный контроль: Банк Словении проводит тщательную оценку перед выдачей лицензии, обеспечивая соблюдение пруденциальных стандартов. Постоянный надзор: Лицензированные банки подлежат постоянному надзору, требованиям к отчетности и проверкам на соответствие требованиям, чтобы сохранить свою лицензию. Отзыв лицензии и санкции: Лицензия может быть отозвана или наложены санкции, если банк нарушает нормативные требования, совершает неправомерные действия или не соблюдает пруденциальные стандарты.

Хорватия

Откройте для себя уникальную возможность получить полную банковскую лицензию в Хорватии. Эта лицензия предоставляет владельцу комплексные банковские права, включая прием депозитов, кредитование и предоставление финансовых услуг на хорватском рынке. Эта лицензия идеально подходит для финансовых учреждений или инвесторов, стремящихся установить или расширить свое присутствие в Юго-Восточной Европе. Она обеспечивает упрощенный путь к работе в соответствии с хорватскими нормативными стандартами. Ключевые моменты Регулирующий орган: Хорватский национальный банк (Hrvatska narodna banka – HNB) является основным органом, ответственным за выдачу банковских лицензий и надзор за банковской деятельностью в Хорватии. Правовая база: Процесс лицензирования регулируется хорватским Законом о банковской деятельности и соответствует директивам Европейского Союза, в частности, Директиве о требованиях к капиталу (CRD IV) и Положению о требованиях к капиталу (CRR). Требования к кандидатам: Заявители должны быть юридическими лицами, как правило, зарегистрированными в Хорватии или другом государстве-члене ЕС, с устойчивым финансовым положением, соответствующими бизнес-планами и квалифицированным руководством. Требования к минимальному капиталу: Для получения полной банковской лицензии в Хорватии, как правило, требуется минимальный первоначальный капитал в размере 7,5 млн. евро (или эквивалентная сумма в кунах). Представление бизнес-плана: Кандидаты должны предоставить комплексный бизнес-план, описывающий предлагаемую банковскую деятельность, политику управления рисками, прогнозируемую финансовую отчетность и меры по обеспечению соответствия. Собственность и акционеры: HNB анализирует структуру собственности, следя за тем, чтобы акционеры соответствовали критериям добросовестности и пригодности, а также за отсутствием конфликтов интересов. Проверка на пригодность и надлежащее поведение: Ключевые лица, включая владельцев, директоров и старших менеджеров, должны пройти проверку на соответствие требованиям, чтобы продемонстрировать свою компетентность, опыт и честность. Операционная готовность: Кандидаты должны продемонстрировать адекватные системы, политики и процедуры для банковских операций, внутреннего контроля, борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Процесс и сроки рассмотрения заявки: Заявление должно быть подано в письменном виде со всеми необходимыми документами; ГНБ обычно рассматривает заявления в течение нескольких месяцев, но процесс может меняться в зависимости от сложности. Требования к надзору после получения лицензии: После получения лицензии банки подлежат постоянному надзору, включая достаточность капитала, обязательства по отчетности, соблюдение нормативных требований и периодические проверки со стороны ГНБ.

Литва

Для приобретения доступен полностью лицензированный европейский поставщик платежных услуг. Компания является регулируемым финансовым учреждением и членом системы SEPA, позволяющей осуществлять беспрепятственные транзакции в евро на всей территории Европейской экономической зоны. Кроме того, компания успешно прошла предварительную квалификацию для участия в системе SWIFT, что обеспечивает будущий потенциал для предоставления международных платежных услуг. Компания работает в соответствии с надежной нормативной базой и зарегистрирована в одной из стран-членов ЕС, что обеспечивает соответствие европейским финансовым нормам. Структура компании включает в себя холдинговую компанию, расположенную в Великобритании, и 100% ее акций доступны для приобретения. Обзор сделок Структура собственности: Покупка 100% акций британской холдинговой компании Нормативное положение: Лицензированное платежное учреждение с членством в SEPA Предварительная квалификация SWIFT: Расширение возможностей глобальной обработки транзакций Депозит в Центральном банке: €625,000 Финансовые детали Общая покупная цена: €4,000,000 Передача капитала: €3,375,000 Нормативный депозит: €625,000 Условия оплаты: Полная оплата при подписании контракта

Сент-Люсия

Это редкая возможность приобрести полностью лицензированную, действующую пара-банковскую компанию, занимающуюся Forex, денежными переводами и кредитными картами, с банковскими счетами и мультивалютными субсчетами клиентов. Он предлагает готовое решение, которое можно сразу же приобрести. Компания продается с банковской лицензией класса А в Сент-Люсии, а также с полноценным банковским веб-сайтом и двумя мобильными приложениями. Банк является новым и еще не начал свою работу. Компания имеет авторитетную банковскую лицензию класса А в Сент-Люсии, выданную в 2021 году. Кроме того, компания имеет лицензию Para-Banking, полностью соответствующую требованиям квалифицированного финансового посредника в соответствии с параграфом 2, раздел 3 правил AMLA в соответствии с положениями Карибских островов. Эта полностью лицензированная пара-банковская структура была создана в 2021 году в самом сердце Сент-Люсии, одного из самых космополитичных городов Карибского бассейна. Компания поставляется со всеми необходимыми лицензиями, операционными банковскими и депозитарными счетами. Текущая конфигурация также позволяет открывать несколько мультивалютных субсчетов и обрабатывать платежи. Компания стремится предоставить институциональным и частным клиентам комплексные решения, инструменты и услуги в области платежных операций и перевода средств, будь то традиционные или децентрализованные финансы, а также дать возможность клиентам инвестировать в финансовые активы и торговать ими онлайн.

Панама

Панамская банковская лицензия – это регуляторное разрешение, которое позволяет финансовым учреждениям работать в качестве банков на территории Панамы. Известная своими благоприятными банковскими законами и конфиденциальностью, Панама предлагает стратегическое место для международной банковской деятельности. Лицензия на продажу обычно поставляется с возможностью создания банковской организации, которая может предоставлять различные финансовые услуги, включая прием депозитов, кредитование и управление инвестициями. Приобретение панамской банковской лицензии может стать привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся освоить растущий латиноамериканский рынок или расширить свое присутствие в сфере финансовых услуг по всему миру. Банковская система Панамы предлагает целый ряд преимуществ, делая ее привлекательной как для частных лиц, так и для предприятий. Вот десять ключевых преимуществ: Налоговые преимущества: В Панаме действует благоприятный налоговый режим, включая отсутствие налога на прирост капитала и налогов на иностранный доход, что привлекает как частных лиц, так и международные компании.

Нигерия

Компания начала предоставлять банковские счета предприятиям для оказания банковских услуг. Сервис вышел за рамки банковских счетов и платежей, предоставив предприятиям комплексные финансовые услуги, позволяющие получить доступ к кредитам для более быстрого роста. Сервис обеспечивает банковское обслуживание, платежи, управление денежными потоками и расходами – все это помогает бизнесу экономить время, деньги и быстрее расти. Компания вышла за рамки банковских счетов и платежей, предоставляя комплексные финансовые услуги для бизнеса, позволяющие получить доступ к кредитам для более быстрого роста. Сервис API эволюционировал в продукт “Финансы как услуга”, который позволяет компаниям легко предлагать финансовые услуги своим клиентам. Ключевой вывод: Для бизнеса это было очень сложно и дорого. Компания вышла за рамки банковской платформы и создала комплексное решение для финансирования бизнеса на развивающихся рынках. Ключевые знания: 3000 компаний зарегистрировались и процветающее сообществоКомпания вышла за рамки банковских счетов и платежей, предоставляя комплексные финансовые услуги для бизнеса, позволяющие получить доступ к кредитам для более быстрого роста. Рынок 47 миллионов зарегистрированных предприятий в Нигерии 250 миллионов предприятий по всей Африке Возможности рынка B2B в Африке на сумму 1,5 трлн долл. Быстрый рост на 20% в год Ключевые моменты Привлеченный капитал в размере $700 тыс. Минимальная стоимость транзакции в размере 20 долларов США 3000 Бизнес-пользователей 2600 клиентов в списке ожидания Продукты Банковское программное обеспечение Выставление счетов-фактур Оплата и обмен валюты Платежная ведомость Денежный поток Бизнес-инструменты и многое другое Основные преимущества Глобальные учетные записи, поддерживающие расширение Бизнес-инструменты, которые экономят время и поддерживают рост Платежные решения в 3 раза дешевле банковских Доступ к денежному потоку по низким ставкам Инвесторы Techstarts Seedstars Expert Dojq

Перу

Этот цифровой частный банк Пуэрто-Рико является частным банком, обслуживающим физических и коммерческих лиц, и лицензирован и регулируется Управлением комиссара финансовых учреждений Пуэрто-Рико (OCIF) как международная финансовая организация. Пуэрто-Рико – самоуправляющаяся, некорпорированная территория США со статусом содружества. Она имеет свою собственную конституцию и полномочия в области внутренних дел. Банковские продукты, предлагаемые этим цифровым частным банком, подлежат одобрению и недоступны зарегистрированным в Пуэрто-Рико компаниям или частным лицам, являющимся резидентами Пуэрто-Рико. При операциях в иностранной валюте комиссия за обмен будет взиматься с общей суммы транзакции. Окончательный курс обмена валюты может быть изменен в зависимости от рыночного курса на дату совершения транзакции. Депозиты не застрахованы Федеральной корпорацией страхования вкладов (FDIC). Банк предоставляет счета как для граждан США, так и для лиц, не являющихся гражданами США, а также юридическим структурам со всего мира. Пуэрто-Рико не имеет центрального банка и полагается на Федеральную резервную систему США (ФРС), центральный банк США, в качестве своего центрального регулирующего учреждения. Он не поддерживает свои собственные резервы. Пуэрто-Рико не применяет требования к отчетности центрального банка. Юридическим лицам-резидентам разрешается иметь полностью конвертируемые банковские счета в иностранной валюте внутри страны и за пределами Пуэрто- Рико. Юридическим лицам-нерезидентам разрешается иметь полностью конвертируемые банковские счета в национальной и иностранной валюте на территории Пуэрто-Рико. Ключевые точки - Банковский счет для физических лиц (депозитный счет до востребования: 25 000 долларов США) и компаний / юридических лиц (депозитный счет до востребования: 100 000 долларов США) - Депозитные счета до востребования в долларах США для любого из следующих: Индивидуальные и совместные счета (включая американские и неамериканские), корпоративные счета (включая американские или зарубежные), ООО, принадлежащее пенсионному счету (IRA LLC) или трастовому пенсионному счету (PSP / Solo 401(k)). - Этот банк считается внутренним банком США с маршрутным номером ABA. Сервис - Онлайн-банкинг - Банковские переводы - Депозит

Польша

Полные акции (100%) банка, зарегистрированного в Польской Республике, имеющего статус “кооперативного” в соответствии с польским банковским законодательством. Собственный капитал банка: 2,500,000 евро. Активы банка под управлением: 20,000,000 евро. Банк имеет корреспондентские счета в польских злотых, долларах США и евро. Банк подключен к системам SWIFT и SEPA. Банк выпускает и обслуживает карты Visa и MasterCard. Продажа осуществляется путем продажи корпоративных прав Компании, единственному акционеру банка. Более подробная информация об этом активе будет предоставлена после получения вашего подтверждения заинтересованности в сделке, согласования процедуры сделки и подписания соглашения о неразглашении.

Доминиканская Республика

Банки в Пуэрто-Рико играют важную роль в экономике острова, предоставляя широкий спектр финансовых услуг частным лицам, предприятиям и государственным организациям. В Пуэрто-Рико работает множество местных и международных банков, каждый из которых предлагает уникальные продукты и услуги для удовлетворения разнообразных финансовых потребностей своих клиентов. Одной из ключевых функций банков в Пуэрто-Рико является предоставление частным лицам и предприятиям безопасного и надежного места для внесения своих денег. Банки предлагают различные депозитные счета, включая сберегательные счета, текущие счета и депозитные сертификаты, каждый из которых имеет различные процентные ставки и условия для удовлетворения потребностей своих клиентов. Помимо депозитных счетов, банки Пуэрто-Рико также предлагают широкий спектр кредитных продуктов, включая ипотечные кредиты, автокредиты, личные кредиты и бизнес-кредиты. Эти кредиты помогают частным лицам и предприятиям финансировать важные покупки и инвестиции, стимулируя экономический рост на острове. Банки Пуэрто-Рико также предоставляют различные финансовые услуги, такие как управление инвестициями, пенсионное планирование и страховые продукты. Эти услуги помогают клиентам управлять своими финансами и достигать долгосрочных финансовых целей. Несмотря на такие проблемы, как экономическая нестабильность и стихийные бедствия, банки Пуэрто-Рико остаются устойчивыми и продолжают играть важную роль в экономике острова. Банковский сектор Пуэрто-Рико жестко регулируется местными и федеральными властями для обеспечения безопасности и надежности финансовой системы. В целом, банки Пуэрто-Рико являются неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры острова, предоставляя широкий спектр услуг, помогающих частным лицам, предприятиям и государственным организациям управлять своими финансами и вносить вклад в общее экономическое развитие Пуэрто-Рико. Обзор Этот банк является одним из старейших и самых престижных финансовых учреждений в Карибском регионе. Имея долгую историю предоставления высококачественных банковских услуг как частным, так и корпоративным клиентам, он заслужил репутацию превосходства и надежности в отрасли. Банк предлагает широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая личный и корпоративный банкинг, управление активами, инвестиционные услуги и международный банкинг. Банк известен своим персонализированным подходом к обслуживанию клиентов, с преданными своему делу менеджерами по работе с клиентами, которые тесно сотрудничают с клиентами, чтобы понять их уникальные финансовые потребности и цели. Он вложил значительные средства в передовые решения цифрового банкинга, что делает доступ клиентов к своим счетам, совершение транзакций и управление своими финансами в режиме онлайн или через мобильное приложение банка простым и удобным. Его платформа онлайн- банкинга удобна и безопасна, обеспечивая клиентам душевное спокойствие, зная, что их финансовая информация в безопасности и защищена. В дополнение к своим современным возможностям цифрового банкинга банк также поддерживает сеть физических отделений по всему острову, предоставляя клиентам возможность осуществлять свои банковские операции лично, если они того пожелают. Услуги Для индивидуальных клиентов банк предлагает разнообразные персональные банковские услуги, включая текущие и сберегательные счета, кредитные карты, личные кредиты и ипотеку. Независимо от того, хотят ли клиенты накопить на будущее, сделать крупную покупку или купить дом, у него есть продукты и опыт, которые помогут им достичь своих финансовых целей. Для корпоративных клиентов он предоставляет ряд индивидуальных решений, помогающих бизнесу расти и преуспевать. От текущих и сберегательных счетов для бизнеса до торговых услуг и решений по управлению денежными средствами, банк предлагает все, что нужно компаниям для эффективного и действенного управления своими финансами. Команда опытных бизнес-банкиров банка тесно сотрудничает с корпоративными клиентами, чтобы понять их уникальные потребности и предоставить индивидуальные финансовые решения, которые помогут им достичь своих целей. Экспертиза - Депозит - Электронный банкинг - Структурированные торговые кредиты - Аккредитивы - Трастовые расписки - Синдицированные торговые кредиты - Торговое финансирование - Корпоративный и международный банкинг Лицензия/Активы - Федеральная резервная система США классифицировала Puerto Rico Banks как государственный банк США с маршрутным номером ABA, регулируемым Управлением комиссара по финансовым учреждениям Пуэрто-Рико («OCIF»). - Активы около 100 млн долл. США - EBITDA положительная

Швейцария

Лицензия Swiss Para Banking SRO (саморегулируемая организация) — это тип лицензии, выдаваемой Швейцарским органом по надзору за финансовым рынком (FINMA) небанковским организациям, которые занимаются финансовой посреднической деятельностью. К таким видам деятельности относятся предоставление платежных услуг, выпуск электронных денег, предоставление инвестиционных консультаций и управление активами от имени клиентов. Лицензия Swiss Para Banking SRO важна для небанковских организаций, поскольку она позволяет им легально работать в Швейцарии и осуществлять свою финансовую посредническую деятельность, не подвергаясь регулирующим санкциям. Лицензия также обеспечивает доверие к этим организациям, поскольку она демонстрирует, что они выполнили необходимые нормативные требования, установленные FINMA. Для получения лицензии Swiss Para Banking SRO небанковские организации должны соответствовать ряду критериев. К ним относятся наличие надежной бизнес-модели, адекватной капитализации, надежной структуры управления рисками и соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег. Организации также должны быть членами признанной саморегулируемой организации (SRO) в Швейцарии, которая действует как надзорный орган, контролирующий их деятельность. После того, как небанковская организация получает лицензию Swiss Para Banking SRO, она становится объектом постоянного надзора как со стороны FINMA, так и со стороны своей SRO. Это гарантирует, что она продолжит работать в соответствии с требованиями и прозрачно, а также будет придерживаться правил и положений, установленных швейцарскими финансовыми органами. Одним из основных преимуществ наличия лицензии Swiss Para Banking SRO является возможность предлагать финансовые услуги клиентам в Швейцарии и по всему Европейскому Союзу. Это открывает новые возможности для бизнеса для небанковских организаций, позволяя им расширять свою клиентскую базу и увеличивать потоки доходов. Кроме того, лицензия обеспечивает уровень доверия и уверенности для клиентов, поскольку они знают, что небанковская организация прошла строгую нормативную проверку и соответствует необходимым стандартам для работы в сфере финансовых услуг. Это может помочь привлечь новых клиентов и построить долгосрочные отношения с существующими. В целом, лицензия Swiss Para Banking SRO является важным нормативным требованием для небанковских организаций, желающих работать в сфере финансовых услуг в Швейцарии. Она обеспечивает легитимность, надежность и соответствие нормативным стандартам, а также открывает новые возможности для бизнеса и повышает доверие клиентов. Получив эту лицензию, небанковские организации могут позиционировать себя как авторитетных игроков на рынке финансовых услуг и вносить вклад в общую стабильность и целостность швейцарской финансовой системы. Услуги Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков). Финансовые консультации и услуги по представлению клиентов Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотечных кредитов, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга) Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом, кредитными операциями, в частности: электронные переводы в пользу третьих лиц Компания осуществляет торговлю за свой счет или в интересах третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и долями, а также ценными бумагами), а также их производными; Торговля товарами Торговля на Форекс Торговля ценными бумагами Депозитарные услуги Услуги по переводу и платежам осуществлять инвестиции в качестве инвестиционных консультантов хранить ценные бумаги на депозите или управлять ценными бумагами Финансовые услуги, связанные с криптовалютой Торговые, биржевые и брокерские услуги Услуги по управлению криптокошельками Услуги по стекированию, как офлайн, так и онлайн Криптовалютные или фиатные платежные и торговые решения Кредиты, обеспеченные криптоактивами Кредиты, обеспеченные стейкингом, и консультационные услуги, связанные с криптовалютой.

Швейцария

Компания также имеет предварительное одобрение FINMA в соответствии со статьей 17 FINIG, охватывающее полный спектр услуг по управлению активами и благосостоянием. Парабанковский бизнес по управлению активами и денежными переводами, зарегистрированный в 2005 году в самом сердце космополитичной Женевы, с современными офисными помещениями, предоставляющими доступ к различным удобствам, в непосредственной близости от железнодорожной станции Cornavin. Компания имеет персонал, лицензии и действующие банковские счета. Уникальная возможность приобрести существующий и полностью действующий, хорошо зарекомендовавший себя бизнес по управлению активами и денежными переводами. Ключевые точки Основан: в 2005 году (почти 20-летний опыт работы на рынке) · Юридический адрес: Женева, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии) · Хорошо зарекомендовал себя в местном и международном сообществе, известен своим качеством и тщательным обслуживанием. · Тип имеющейся лицензии: Лицензия парабанкинга, полностью соответствующий требованиям и квалифицированный финансовый посредник в соответствии с пар. 2, раздел 3. соответствия AMLA в соответствии с положениями FINMA · Полностью проверен и соответствует (ежегодные отчеты периодически подаются в органы власти) · Операционные, управленческие, брокерские и депозитарные счета открыты в ведущих банках Швейцарии · Нет долгов, обязательств или обременений любого рода, нет текущих судебных исков, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (имеется письмо о хорошем состоянии, выданное Конфедерацией Швейцарии) · Разрешены иностранные покупатели и акционеры (после первоначального прохождения процедуры KYC, проверки и одобрения) · Возможность преобразования в полноценный финтех-банк · Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Женева, парабанковское отделение и лицензия с 2005 года. Полностью соответствующие и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с п. 2, раздел 3. соответствия AMLA в соответствии с положениями FINMA, а также имеет предварительное принятие FINMA в соответствии со ст. 17 FINIG, охватывающий полный спектр услуг по управлению активами и благосостоянием · Банковские отношения: Активные и действующие мультивалютные банковские счета в: BCGE Bank (www.bcge.ch) Мультивалютный операционный счет Лицензия и область применения Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков). · Финансовое консультирование и услуги по представлению клиентов. · Валютная торговля · Форекс-брокерство · Арбитраж · Расчетные услуги · Услуги эскроу-счетов · Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотечных кредитов, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга) · Другие услуги, связанные с платежными операциями, обменом, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц · Компания торгует за свой счет или за счет других третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и паями и ценными правами), а также их производными; · Торговля товарами · Торговля ценными бумагами · Депозитарные услуги · Инвестирование в качестве инвестиционных консультантов; · Хранение ценных бумаг на депозите или управление ценными бумагами. Финансовые услуги, связанные с криптовалютой Торговые, биржевые и брокерские услуги. · Услуги по управлению криптокошельками · Услуги по стекированию, как офлайн, так и онлайн · Криптовалютные или фиатные платежные и торговые решения · Кредиты, обеспеченные криптоактивами · Кредиты, обеспеченные стейкингом, и консультационные услуги, связанные с криптовалютой. Включено в цену Расходы, оплаченные авансом за первый год работы: · Обязательный швейцарский резидент-директор · Требуемый офис по соблюдению правил AML. · Лицензионные сборы: 1 год · Адрес зарегистрированного должностного лица · Административные и бухгалтерские услуги · Аудит AML · Технологии: – Настройка платформы для торговли, обмена и управления по принципу «white label» с различным программным обеспечением для генерации APIS и IBAN (подробности платформы и функций ниже) в соответствии с индивидуальными требованиями клиента – Ежемесячная плата за использование платформы, покрываемая на 1 год вперед

Швейцария

Компания является лицензированной швейцарской AG, предлагающей непревзойденный уровень мирового престижа и надежности в сочетании с нашей удобной для пользователя платформой программного обеспечения для платежей и банковских услуг, разработанной с использованием новейших технологий и протоколов безопасности. Пользовательский интерфейс использует простой и интуитивно понятный дизайн для удобства использования. Программное обеспечение было спроектировано, разработано, протестировано и развернуто в соответствии с международными стандартами ISO/IEC 27001. Более того, мы предоставляем внутреннюю комплексную поддержку программного обеспечения, а также услуги корпоративного администрирования, что позволяет вам сосредоточиться на важных вещах, таких как зарабатывание денег. Самое главное, мы отвечаем за наше программное обеспечение на 100%. Ключевые точки Учредил: 2017 Место жительства: Цуг Компания: Swiss AG Операционный банковский счет: Zuger Kantonalbank Платформенные банковские услуги «под ключ»: мы предоставим платформу, подключенную через наших предпочтительных партнеров, что позволит компании предоставлять многофункциональные банковские и платежные услуги платформы, включая дебетовые карты, швейцарский счет Omnibus, мультивалютность и швейцарские IBANS! Регулирующая лицензия: Швейцарская лицензия парабанкинга (SRO), в хорошем состоянии. Описание лицензии на финансовые услуги: В Швейцарии существует две категории финансовых посредников. Одна категория включает банки, страховые компании, дилеров ценных бумаг, управляющих фондами и т. д. и подлежит надзору в соответствии со статьей 2, пунктом 2 AMLA. Другая группа, именуемая FINMA «альтернативным» или «парабанковским» сектором, охватывает всех остальных финансовых посредников и подлежит надзору в соответствии со статьей 2, пунктом 3 AMLA. Лицензия этой компании относится к категории парабанков и имеет членство в надзорном органе, официально одобренном FINMA. Лицензия на программное обеспечение: Компания владеет полной бессрочной лицензией на использование программного обеспечения на постоянной основе. Это бессрочная (вечная) лицензия и полностью настраиваемое программное обеспечение. Пользовательские функции платформы (множество платежных и банковских услуг, все в одном месте) Пользователи могут открывать индивидуальные и корпоративные счета Переводы через сторонние банки (протоколы SEPA и SWIFT) Предоплаченные дебетовые карты Счета IBAN для оплаты счетов, отправки и получения международных банковских переводов. Внутренний денежный перевод (система замкнутого цикла от пользователя к пользователю) Пополнение счета пользователя различными способами в соответствии с API Возможность использования нескольких валют Автоматизированная интеграция AML — возможность открытия счетов AML-KYC через интеграцию API, позволяющая пользователям легко открывать счета с помощью веб-входа, оптимизируя процесс регистрации с помощью автоматизированного потока API. Автоматизированная интеграция AML — возможность открытия счетов AML-KYC через интеграцию API, позволяющая пользователям легко открывать счета с помощью веб-входа, оптимизируя процесс регистрации с помощью автоматизированного потока API. Результаты: Мы будем осуществлять поставки через наших предпочтительных партнеров, предоставляя компании возможность предоставлять многофункциональные банковские и платежные услуги платформы, включая швейцарские IBANS! Швейцарская компания с лицензией на финансовые услуги (активная) Постоянная (навсегда) лицензия на программное обеспечение Программное обеспечение должно быть сертифицировано в соответствии с международными стандартами ISO/IEC 27001 (после продажи) Необязательно — программное обеспечение должно быть сертифицировано PCI после продажи (сертификатор должен быть одобрен советником по ценным бумагам PCI и подписан квалифицированным оценщиком безопасности). Включены мобильные приложения. Android готов к доставке. Мобильное приложение iOS доставлено примерно через два месяца после передачи и после того, как мы закончили все настройки. Помощь в приобретении IBAN и других необходимых поставщиков услуг, включенных в продажу. Все работы по интеграции API поставщика услуг включены в стоимость продажи (занимает около 1–2 недель) Включено – Вы можете сохранить бренд, принадлежащий компании, или мы можем настроить платформу под ваш бренд. Изменение названия компании также включено (обязательно) Программное обеспечение (самые высокие протоколы безопасности, доступные сегодня): Разработано с использованием новейших протоколов и стандартов безопасности. Разработано, разработано, протестировано и развернуто в соответствии с международными стандартами ISO/IEC 27001. Пользовательский интерфейс имеет удобный, интуитивно понятный дизайн. Комплексная поддержка программного обеспечения Самое главное, что в Swiss AMF AG мы на 100% отвечаем за свое программное обеспечение. Другой Полностью настраиваемое программное обеспечение Компания уже укомплектована необходимым персоналом для поддержания лицензии. Директор-резидент Швейцарии и главный специалист по соблюдению требований имеют большой опыт, подходят для лицензии и уже легализованы регулятором. Разрешены иностранные покупатели и акционеры. Наша группа остается вашим партнером и оказывает все корпоративные услуги, включая управление номинальным директором и специалистом по соблюдению требований AML, бухгалтерский учет, общее консультирование и многое другое. Все партнеры по корпоративному администрированию на месте, включая бухгалтерский учет, финансовый аудитор и т. д. Никаких комиссий или расходов на перевод не взимается. У компании нет долгов, судебных исков или налоговых задолженностей (предоставляется с гарантией) ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время у компании нет клиентов, активов под управлением или доходов.

Швейцария

Продается швейцарская многофункциональная банковская компания и шлюз, предоставляющая услуги по обмену криптовалют. Цена: 2,5 млн швейцарских франков Оценка 2019 г. Регистрация: Женева, Швейцария Компания: Licensed Swiss AG (лицензия на парабанковскую деятельность, в хорошем состоянии) Функции пользователя платформы: Полное решение для обмена криптовалюты на фиат! Банковские переводы: SWIFT и SEPA Биржа цифровых активов: платформа уже интегрирована с возможностью покупки/ продажи/получения/отправки основных криптовалют Кошельки: Интегрированные безопасные криптокошельки холодного хранения без кастодиального хранения. Горячие кошельки, холодные хранилища (возможность добавления дополнительных кошельков). Внутренний денежный перевод от пользователя к пользователю Получите виртуальную или физическую предоплаченную дебетовую карту. Карты могут быть брендированными, металлическими и т. д. Пользовательские счета IBAN для отправки и получения международных банковских переводов. Мгновенный обмен валюты, возможность работы с несколькими валютами. Пополнение с помощью карты или банковского перевода Автоматизированная интегрированная система KYC. Задачи, решаемые Компанией и Платформой: Полная поставка под ключ, готово к работе Комплексное решение для конвертации криптовалюты в фиатные деньги — пополняйте дебетовую карту и тратьте деньги где угодно, выводите средства на счет в своем внешнем банке, переводите деньги другому пользователю, осуществляйте банковские переводы и оплачивайте счета. Индивидуальные и корпоративные счета Поддерживается мультивалютность Предоплаченная дебетовая карта, пополняйте ее криптовалютой (или другими) доходами и тратьте где угодно Очень высокая ликвидность криптовалюты Описание регулирующей лицензии компании (СРО): В Швейцарии существует две категории финансовых посредников. Одна категория включает банки, страховые компании, дилеров ценных бумаг, управляющих фондами и т. д. и подлежит надзору в соответствии со статьей 2, пунктом 2 AMLA. Другая категория, именуемая FINMA «альтернативный» или «парабанковский» сектор, охватывает всех остальных финансовых посредников и подлежит надзору в соответствии со статьей 2, пунктом 3 AMLA. Лицензия этой компании относится к категории парабанков и имеет членство в надзорном органе, официально одобренном FINMA. Смена владельца не требует одобрения регулирующего органа. Требуется только уведомление регулирующего органа, и это не прерывает бизнес. SAMF заботится об уведомлении о смене владельца и бизнес-модели. Другой: Программная платформа банковских услуг поставляется полностью интегрированной с нашим предпочтительным поставщиком банковских и карточных услуг для всех услуг, необходимых для предоставления многофункциональных возможностей платформы, перечисленных здесь. Компания владеет бессрочной лицензией на программное обеспечение для банковской платформы. Это означает отсутствие ежемесячных сборов за лицензию на программное обеспечение. Программное обеспечение полностью настраиваемое. Компания уже укомплектована необходимым персоналом для поддержания лицензии. Директор-резидент Швейцарии и главный специалист по соблюдению требований имеют большой опыт, подходят для лицензии и легализованы регулятором. Они согласны остаться после продажи, по желанию нового акционера(ов). Низкие текущие базовые эксплуатационные расходы — большая часть эксплуатационных расходов первого года оплачивается в течение первых 6 месяцев, включая ежегодную плату швейцарскому директору и швейцарскому должностному лицу AMF, юридический адрес и техническое обслуживание! Банки-депозитарии/платежные учреждения для выпуска IBAN уже есть. Покупатель может сохранить текущих поставщиков банковских услуг или сменить их. Разработанная в Швейцарии платформа интегрирована со швейцарским автоматизированным и интеллектуальным инструментом проверки личности AML, который позволяет пользователю немедленно использовать все функции платформы. После регистрации пользователи могут открывать корпоративные счета и корпоративные банковские счета. У компании нет долгов, судебных исков или налоговых задолженностей (предоставляется с гарантией) Разрешены иностранные покупатели и акционеры. Процесс передачи очень прост и быстр в Швейцарии, поскольку НЕТ необходимости в одобрении регулирующими органами изменений в праве собственности. После заключения SPA и получения оплаты акции переходят из рук в руки. Наша группа остается, чтобы заниматься всеми корпоративными услугами, включая бухгалтерский учет, финансовый аудит и аудит соответствия, общее консультирование и многое другое. 100%-ная готовность — все партнеры по корпоративному администрированию на месте, включая бухгалтера, финансового аудитора, аудитора по вопросам соответствия и т. д. Никаких комиссий и расходов на перевод. SAMF полностью и тщательно управляет процессом передачи, включая поставляемые материалы. В настоящее время у компании нет клиентов, активов под управлением или доходов.

Швейцария

Редкая возможность, полностью лицензированная и действующая, активная парабанковская компания по управлению активами и криптоуслугам, с банковскими счетами. Готовое решение, доступное немедленно. Лицензия авторитетного SO-FIT (so-fit.ch) в Женеве с 2018 года, парабанковская лицензия, полностью соответствующий требованиям и квалифицированный финансовый посредник в соответствии с п. 2, разделом 3. соответствия AMLA в соответствии с положениями FINMA. Парабанковское управление активами и криптосервисное предприятие, зарегистрированное в 2013 году в самом сердце Цуга, швейцарской крипто-долины. Компания имеет лицензии и действующие банковские и депозитарные счета. Уникальная возможность приобрести существующее и полностью функционирующее, хорошо зарекомендовавшее себя предприятие по управлению активами и криптосервисному предприятию. Ключевые точки Название: По запросу, требуется NDA Место регистрации: Цуг, Швейцария Дата регистрации: 2013 Оплаченный капитал: 100 000 швейцарских франков,- Корпоративное назначение: Инвестиционные консультационные услуги, финансовое и организационное планирование, услуги организационного планирования; управление и администрирование альтернативных платежных методов и транзакций, а также фидуциарные услуги и программное обеспечение и разработка программного обеспечения, разработка электронных платежных систем, цифровых платформ и мобильных платежных приложений, включая принятие мандатов на мандаты для всех вышеуказанных услуг. Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Женева, парабанковское членство и лицензия с 2018 года. полностью соответствующие и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с п. 2, разделом AMLA соответствие положениям FINMA Банковские отношения: Действующий и действующий мультивалютный банк, кастодиан и финтех Банковские счета в: Банк Swissquote (www.swissquote.ch) Yapeal, первый швейцарский финтех-банк (yapeal.ch) Foxpay (www.foxpay.lt) Clearjunction (clearjunction.com) Лицензия и область применения + Разрешение имеется Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков). Финансовые консультации и услуги по знакомству клиентов Торговля валютой Форекс брокеридж Крипто услуги, торговля, обмен, управление Арбитраж Расчетные услуги Услуги эскроу Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотечных кредитов, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга) Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом, кредитными операциями, в частности: электронные переводы в пользу третьих лиц Компания осуществляет торговлю за свой счет или в интересах третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и долями, а также ценными бумагами), а также их производными; Торговля товарами Торговля ценными бумагами Депозитарные услуги осуществлять инвестиции в качестве инвестиционных консультантов; хранить ценные бумаги на депозите или управлять ими Финансовые услуги, связанные с криптовалютой Торговля, биржа и брокерская деятельность Услуги по управлению криптокошельками Услуги по стекированию, как офлайн, так и онлайн Криптовалютные или фиатные платежи и торговые решения Кредиты, обеспеченные криптоактивами Кредиты, обеспеченные стейкингом, и консультации, связанные с криптовалютой Основные характеристики Основана: в 2013 году (более 10 лет опыта на рынке) Юридический адрес: Цуг, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии) Хорошо зарекомендовавшая себя в местном и международном сообществе, известная своим качеством и тщательностью Тип имеющейся лицензии: Лицензия на парабанковскую деятельность, полностью соответствующий требованиям и квалифицированный финансовый посредник в соответствии с п. 2, разделом 3 Закона об антимонопольном регулировании (AMLA), соответствие положениям FINMA. Полностью проверено и соответствует требованиям (ежегодные отчеты периодически подаются в органы власти) Операционные, управленческие, брокерские, финтех- и депозитарные счета в ведущих банках Швейцарии и Европы Никаких долгов, обязательств или обременений любого рода, никаких текущих судебных исков, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (с письмом о хорошем состоянии, выданным Конфедерацией Швейцарии) Разрешены иностранные покупатели и акционеры (после первоначального прохождения процедуры KYC, проверки и одобрения) Возможность преобразования в полноценный финтех-банк Включено Расходы, оплаченные авансом за первый год работы: Обязательный швейцарский резидент-директор Требуемый сотрудник по соблюдению требований AML Лицензия и сборы за присоединение: 1 год Адрес зарегистрированного сотрудника Административные и бухгалтерские услуги Аудит AML Возможная дополнительная интеграция технологий: В дополнение к текущей настройке, лицензиям и банковским услугам, по запросу компания может предоставить решение онлайн-банкинга White Label, подобранное под конкретные потребности клиента. Настройка платформы торговли, обмена и управления White Label с различными API и генерацией IBAN. Включены депозитарные, управленческие, торговые, платежные и обменные услуги как для фиатных, так и для криптовалютных активов. Интеграция с биржами и поставщиками ликвидности, а также пользовательский интерфейс, адаптированный под индивидуальные спецификации клиента, являются дополнительным бонусом. Онлайн-платформа White Label — это отдельная функция, не включенная в стандартное предложение. Достоверность Швейцария, которую многие считают колыбелью банковских и финансовых услуг, на протяжении десятилетий лидировала в этой отрасли в блестящем стиле. Образец банковских традиций, надежность, безупречная секретность и несравненный, ориентированный на клиента сервис позволили этой небольшой альпийской стране стать мировым пунктом назначения как для сверхбогатых, известных клиентов, так и для некоторых из самых инновационных и дальновидных предпринимателей, желающих большего, чем просто любоваться живописными швейцарскими альпийскими пейзажами. Независимо от того, создаете ли вы бизнес, центр операций или хаб, Швейцария нашла решение, чтобы приспособиться к самой взыскательной и искушенной международной клиентуре с ее непревзойденным, скрупулезным вниманием к деталям, финансовой безопасностью своих услуг и своей незапятнанной репутацией секретности. Эти очень благоприятные и либеральные условия для бизнеса привлекли много талантов и капитала, еще больше подтолкнув швейцарскую внутреннюю промышленность и ее финансовый сектор к новым высотам. Чтобы приспособиться к этому постоянно растущему притоку иностранного капитала и предложить более индивидуальный и ориентированный на клиента подход, появились секторы Private Swiss Asset Management и Para-banking. Швейцарская репутация финансовых услуг и банковского дела непревзойденна. Владение Para-Banking, Fintech, Financial или Trust Company позволяет вам присоединиться к эксклюзивным рядам самых известных и уважаемых финансовых учреждений мира. Репутация Швейцарии в плане качества и безопасности финансовых услуг, возможно, является лучшей в мире, а ее режим регулирования является дружелюбным. Нормативная предпосылка Последние пару лет были очень неспокойными с точки зрения нормативно- правовой базы. FINMA, швейцарский орган по надзору за финансовым рынком, ввел множество новых правил и положений, направленных на повышение уровня отчетности и, в конечном итоге, прозрачности. Сложность этих правил требует профессионального и полностью прозрачного подхода, разделяемого между различными типами аффилированности и лицензий, выданных FINMA. Такой подход в конечном итоге приводит к консолидации рынка, когда к концу так называемого «льготного периода», который истек в конце 2022 года, останется лишь несколько полностью соответствующих требованиям и лицензированных и действующих предприятий. Уникальная возможность Компания, которую мы предлагаем сегодня, — это действительно редкая жемчужина, не только полностью соответствующая требованиям, аффилированная и регулируемая как парабанковский бизнес по управлению активами и криптоуслугам. Компания поддерживает непрерывный статус лицензии и аффилированности с 2018 года. Она имеет несравненную и безупречную репутацию с самого начала своего существования. Несмотря на неспокойные времена и полную реорганизацию нормативно-правовой базы и лицензирования, компания сохранила свой нормативный статус как полностью лицензированный парабанковский бизнес и с блеском прошла проверку швейцарских регуляторов. Она готова продолжать расти и расширять свой текущий бизнес в той звездной форме, в которой она это сделала на сегодняшний день. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше об этой и других возможностях владения швейцарским бизнесом, швейцарской финансовой компанией, швейцарской трастовой компанией или швейцарской блокчейн-компанией. Наша команда специалистов может с одинаковой легкостью консультировать и обслуживать на всех уровнях и адаптировать решение, отвечающее потребностям даже самых взыскательных клиентов. Основные характеристики Полностью действующая, лицензированная и соответствующая требованиям компания с начала 2013 г. Лицензия на парабанковскую деятельность и аффилированность, выданные SO- FIT, Женева, в соответствии с положениями FINMA Услуги по эскроу, платежам и переводам Услуги по управлению портфелем, активами и благосостоянием Существующий торговый, депозитарный, финтех и текущий банк с несколькими ведущими банками Криптоуслуги (обмен, торговля, управление кошельком) Расположен в самом сердце Цуга (швейцарская криптодолина) Возможность преобразования в полноценный швейцарский финтех-банк Может быть оснащен технологией, позволяющей управлять торговой, биржевой и управленческой платформой с различными интеграциями и возможностью генерации IBAN или фиатных и криптовалютных средств. Полностью проверен Хорошая репутация у местных регулирующих и фискальных органов Все сборы оплачены авансом за первые 12 месяцев работы

США

13-летний малазийский банк с широким спектром деятельности, активами на сумму 2 млн долларов и отсутствием валютного контроля. Банк использует систему быстрых переводов для международных переводов и имеет возможность электронного перевода средств. Он также заключает корреспондентские банковские соглашения и имеет право открывать счета Loro. Банк не использует двойную бухгалтерию и имеет такие соответствия, как: KYC, KYT, KYR, AML, ATF.

Швейцария

.Редкая возможность; полностью лицензированная старинная и дедушкина швейцарская трастовая компания с активным финансовым шлюзом, парабанковским крипто и бизнесом денежных переводов, принадлежащая старинной швейцарской трастовой компании, с офисами, персоналом, банковскими счетами и активной и действующей платформой шлюза финансовых услуг. Лицензия авторитетного SO-FIT (www.so-fit.ch) в Женеве, лицензия поставщика парабанковских финансовых услуг и крипто, полностью соответствующий и квалифицированный финансовый посредник в соответствии с п. 2, разделом 3. структуры соответствия AMLA в соответствии с положениями FINMA. Поставщик услуг парабанковского финансового шлюза и бизнес денежных переводов, зарегистрированный в 1968 году в Швейцарии и расположенный в самом сердце Цуга, швейцарской криптодолины, с представительствами в космополитичной Женеве. Компания может похвастаться современными офисными помещениями, предоставляющими доступ к различным удобствам, в непосредственной близости от различных банков, финансовых учреждений и авторитетных юридических практик. Эта компания Vintage управляет собственной, внутренне разработанной финансовой сервисной, платежной и шлюзовой платформой, включая современное программное обеспечение KYC и комплексной проверки, полностью соответствующее последним и самым строгим требованиям, предъявляемым FINMA (Орган регулирования финансового рынка в Швейцарии). Это действительно уникальная возможность приобрести существующий, полностью лицензированный, хорошо зарекомендовавший себя, авторитетный и действующий парабанковский финансовый сервис, криптовалютный и денежный бизнес с существующей бизнес-моделью, работающей на современной платформе и банковскими отношениями с ведущими швейцарскими банками. Ключевые точки Имя: По запросу требуется NDA Место регистрации: Женева, Швейцария, с представительством в Цуге. Дата регистрации: 1968 г. Оплаченный капитал: 50 000 швейцарских франков Корпоративная цель: Швейцарская трастовая компания, которая предлагает общие консультационные услуги иностранным компаниям, базирующимся в странах Европейского Союза, по торговле котируемыми ценными бумагами (акциями и облигациями). Осуществление консультативной роли на международном рынке капитала, финансов и инвестиций в стране и за рубежом, а также посредничество в коммерческих сделках и обработка сборов. Написание экономических исследований и бизнес-анализов, в основном в промышленно развитых странах Европейского Союза и за рубежом. Оценка и рассмотрение инвестиционных предложений от имени и в интересах попечителей и номинальных лиц. Осуществление консультативной роли в области отечественных и зарубежных проектов в сфере недвижимости; Имеющиеся лицензии: SO-FIT, женевское парабанковское отделение и лицензия на оказание финансовых услуг, Поставщик криптовалюты и денежных переводов. Полностью соответствующие и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с п. 2, разделом 3. структуры соответствия AMLA в соответствии с положениями FINMA Банковские отношения: Активные и действующие мультивалютные банковские счета в ведущих швейцарских банках; Maerki Baumann Bank, Цюрих Лицензия и область применения Текущие развернутые мероприятия: Торговля валютой Торговля криптовалютой и биржа Брокерство на рынке Форекс Арбитраж Управление портфелем Услуги по расчетам Услуги по эскроу Финансовые разрешения получены Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков). Финансовые консультации и услуги по ознакомлению клиентов Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотечных кредитов, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга) Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом, кредитными операциями, в частности: электронные переводы в пользу третьих лиц Компания осуществляет торговлю за свой счет или в интересах третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и долями, а также ценными бумагами), а также их производными; Торговля товарами Торговля ценными бумагами Депозитарные услуги осуществлять инвестиции в качестве инвестиционных консультантов; хранить ценные бумаги на депозите или управлять ими Финансовые услуги, связанные с криптовалютой Торговля, обмен и брокерские услуги Услуги по управлению криптокошельками Услуги по стекированию, как офлайн, так и онлайн Криптовалютные или фиатные платежи и торговые решения Кредиты, обеспеченные криптоактивами Кредиты, обеспеченные стейкингом, и консультации, связанные с криптовалютой Ключевые факты о трастовой компании Para-Banking Gateway и бизнесе денежных переводов Запрашиваемая цена: По запросу Основана: в 1968 году (более 50 лет существования, совершенства и непревзойденного опыта на рынке) Юридический адрес: Цуг, Швейцария, с представительствами в Женеве (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии) Хорошо зарекомендовавшая себя в местном и международном сообществе, известная своим качеством и тщательностью Тип имеющейся лицензии: Лицензия на парабанковскую деятельность, полностью соответствующий и квалифицированный финансовый посредник в соответствии с 2, разделом 3 Закона об антимонопольном регулировании (AMLA) и положениями FINMA. Финансовый шлюз White Label для торговой, биржевой и криптовалютной платформы Современное, полностью соответствующее требованиям программное обеспечение KYC и Due Diligence. Полностью проверено и соответствует требованиям (ежегодные отчеты периодически подаются в органы власти) Множество операционных, управленческих, брокерских и депозитарных счетов в ведущих банках Швейцарии Никаких долгов, обязательств или обременений любого рода, никаких текущих судебных исков, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (с письмом о хорошем состоянии, выданным Конфедерацией Швейцарии) Разрешены иностранные покупатели и акционеры (после первоначального прохождения процедуры KYC, проверки и одобрения) Возможность преобразования в полноценный Fintech-Bank Все операционные расходы, расходы на обеспечение соответствия и расходы на персонал оплачиваются авансом за 12 месяцев работы Требования к покупателю: финансовые возможности в виде подтверждения наличия средств, паспорта и резюме нового бенефициара, соглашения о неразглашении информации. Включено в цену 100% акций Vintage Swiss Company, включая все ее активы, операции, банковские счета и т. д. Расходы, уплаченные авансом за первый год работы: Обязательный директор-резидент Швейцарии Требуемый сотрудник по соблюдению требований AML Настройка White Label и подключение Лицензионные сборы: 1 год Операции платформы, бэкэнд и постоянная поддержка в течение первых 12 месяцев (за исключением транзакционных комиссий и сборов). Соответствие требованиям и KYC Операции и поддержка программного обеспечения оплачиваются в течение первых 12 месяцев Адреса зарегистрированных должностных лиц в Женеве и Цуге Административные и бухгалтерские услуги Аудит AML

Литва

Эта компания на продажу, предлагает сервис блокчейн, где пользователи могут безопасно покупать, хранить и торговать биткойнами, Ethereum и другими ведущими криптовалютами (около 100 монет и 200 валют), используя широкий спектр способов оплаты, включая банковский перевод, кредитную или дебетовую карту, и наличными. Функции более 300000 пользователей 10 000 000 долларов США + 15 000 000 долларов США в день (торговля) Комиссия за торговлю от 0,1% комиссии Безопасность на высшем уровне (ТОП-15 самых защищенных бирж мира) iOS / Android-приложения NDA - KYC & POF ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Мальта

Закон о банковской деятельности был введен в 1994 году в качестве механизма регулирования всех областей, связанных с банковской индустрией, и предназначен для обеспечения внедрения в мальтийское законодательство директив Европейского союза, регулирующих эту отрасль. Процесс Прежде чем лицензия будет выдана Финансовым управлением Мальты (Malta Financial Services Authority, MFSA), власти должны убедиться, что заявка соответствует вышеупомянутым банковским правилам, согласно которым заявка должна быть сопровождена: — Копией Меморандума о сотрудничестве (MOU); — Аудированными финансовыми отчетами за последние 3 года (при наличии); — Бизнес-планом, в котором указывается структура, организация и управление; — Идентификацией всех директоров, контролирующих лиц и руководителей; — Идентификацией всех акционеров; — Идентификацией лиц, которые будут управлять делами будущего банка. Эти документы должны быть представлены вместе с заявкой на получение лицензии, чтобы соответствовать банковским правилам и требованиям Финансового управления Мальты. Требования Исходный капитал не менее 5 000 000 евро; Как минимум 2 лица, которые руководят делами компании; Уведомление Компетентному органу о личности 20 крупнейших акционеров/участников, у которых имеются доли; Подтверждение того, что связи с компанией не будут препятствовать надзору MFSA над компанией. Срок выполнения заказа 10-12 месяцев