Продажа банков в Великобритании

Великобритания

Описание Эта фирма должна защищать деньги, которыми она владеет и / или контролирует от имени клиентов. Она не может одалживать эти деньги или использовать их для финансирования своего бизнеса. Особые требования могут изменить способность этой фирмы хранить и / или контролировать деньги клиентов — подробности ниже. Требования Требования — это правила, предъявляемые к фирме, которые применяются ко всем видам деятельности в области финансовых услуг, которыми она может управлять. BIPRU firm MiFID ограничения деятельности Невозможность осуществлять инвестиционные услуги MIFID и деятельность по размещению финансовых инструментов без твердых обязательств (Приложение 1, раздел A7 MiFID) Может контролировать деньги, если расчет осуществляется через мандат. Общее требование не удерживать или не контролировать КЛИЕНТСКИЕ ДЕНЬГИ не ограничивает фирму от контроля КЛИЕНТСКИХ ДЕНЕГ, если это вытекает из соглашения, в соответствии с которым фирма осуществляет расчет посредством мандата или иным образом. Консультации по инвестициям (кроме пенсионных переводов и пенсионных выплат) Тип клиента Правомочный контрагент Профессионал Тип инвестиций Сертификаты, представляющие безопасность Контракт на разницу (за исключением ставки на спред и контракта кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Долговые обязательства Фьючерс (за исключением товарного фьючерса и контракта кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Правительство и общественная безопасность Опцион (за исключением товарного опциона и опциона на товарный фьючерс) Права или интересы в инвестициях (инвестиции по контракту) Права или интересы в инвестициях (Безопасность) Контракт кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Акции Юниты Гарантии Ограничения Права на или интересы в (оба). Консультации по P2P соглашениям Тип клиента Правомочный контрагент Профессионал Согласие на ведение регулируемой деятельности Ограничение Ограничено вести регулируемую деятельность. Организация (осуществление) сделок по инвестициям Тип клиента Правомочный контрагент Профессионал Тип инвестиций Сертификаты, представляющие безопасность Контракт на разницу (за исключением ставки на спред и контракта кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Долговые обязательства Фьючерс (за исключением товарного фьючерса и контракта кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Правительство и общественная безопасность Опцион (за исключением товарного опциона и опциона на товарный фьючерс) Права или интересы в инвестициях (инвестиции по контракту) Права или интересы в инвестициях (Безопасность) Контракт кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Акции Юниты Гарантии Ограничения Права на или интересы в (оба). Организация охраны и управления активами Тип клиента Правомочный контрагент Профессионал Тип инвестиций Сертификаты, представляющие безопасность Контракт на разницу (за исключением ставки на спред и контракта кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Долговые обязательства Фьючерс (за исключением товарного фьючерса и контракта кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Правительство и общественная безопасность Опцион (за исключением товарного опциона и опциона на товарный фьючерс) Права или интересы в инвестициях (инвестиции по контракту) Права или интересы в инвестициях (Безопасность) Контракт кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Акции Юниты Гарантии Ограничения Права на или интересы в (оба). Работа с инвестициями в качестве агента Тип клиента Правомочный контрагент Профессионал Тип инвестиций Сертификаты, представляющие безопасность Контракт на разницу (за исключением ставки на спред и контракта кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Долговые обязательства Фьючерс (за исключением товарного фьючерса и контракта кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Правительство и общественная безопасность Опцион (за исключением товарного опциона и опциона на товарный фьючерс) Права или интересы в инвестициях (инвестиции по контракту) Права или интересы в инвестициях (Безопасность) Контракт кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Акции Юниты Гарантии Ограничения Права на или интересы в (оба). Заключение договоренностей о сделках с инвестициями Тип клиента Правомочный контрагент Профессионал Тип инвестиций Сертификаты, представляющие безопасность Контракт на разницу (за исключением ставки на спред и контракта кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Долговые обязательства Фьючерс (за исключением товарного фьючерса и контракта кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Правительство и общественная безопасность Опцион (за исключением товарного опциона и опциона на товарный фьючерс) Права или интересы в инвестициях (инвестиции по контракту) Права или интересы в инвестициях (Безопасность) Контракт кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Акции Юниты Гарантии Ограничения Права на или интересы в (оба). Управление инвестициями Тип клиента Правомочный контрагент Профессионал Тип инвестиций Сертификаты, представляющие безопасность Контракт на разницу (за исключением ставки на спред и контракта кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Долговые обязательства Фьючерс (за исключением товарного фьючерса и контракта кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Правительство и общественная безопасность Опцион (за исключением товарного опциона и опциона на товарный фьючерс) Права или интересы в инвестициях (инвестиции по контракту) Права или интересы в инвестициях (Безопасность) Контракт кпли-продажи иностранной валюты с переходящей датой поставки (rolling spot forex) Акции Юниты Гарантии Ограничения Права на или интересы в (оба). Регистрация в ЛЮКСЕМБУРГЕ в качестве фирмы по управлению активами со следующими разрешениями: A (1) Прием и передача заказов в отношении одного или нескольких финансовых инструментов Тип инвестиций A (2) Выполнение заказов от имени клиентов Тип инвестиций A (4) Управление портфелем Тип инвестиций A (5) Инвестиционный совет Тип инвестиций B (5) Инвестиционные исследования и финансовый анализ или другие формы общих рекомендаций, касающихся операций с финансовыми инструментами Компания абсолютно чистая, без нерешенных юридических проблем или вопросов FCA. Оплаченный акционерный капитал составляет 199 797 фунтов стерлингов. Фирма может управлять средствами клиентов и удерживать их (через мандат), консультировать и организовывать все типы инвестиций (кроме пенсионных переводов и пенсионных выплат), включая крипто- транзакции и т. д. У него есть все корреспондентские отношения с HSBC. У него есть основные брокерские счета в SocGen и Credit Suisse, которые можно повторно активировать, как только средства будут переведены под управление. Он получил множество наград как лучший управляющий хедж-фондом / управляющим активами и имеет отличную репутацию. Цена 390 тысяч фунтов стерлингов, в том числе около 50 тысяч фунтов стерлингов, хранящихся в банке

Великобритания

Описание Продается британская лицензия EMI (EMI), на рынке с 2019 года, нет программного обеспечения, банковский счет в LT, нет CentroLink. Преимущества лицензии EMI в Соединенном Королевстве: Получение счета SWIFT на английском языке; Выдача английских счетов IBAN клиентам учреждения; Удаленное (через Интернет) открытие счетов как физическим, так и юридическим лицам; Выдача Мастер-карт, привязанных к счету клиента; Авторизованные платежи банкам по всему миру в долларах США/евро/фунтах стерлингов и других валютах; Возможность принимать платежи с любого международного счета в системе SWIFT; Независимое принятие решений по платежам и открытию счета; Возможность открытия корреспондентских счетов по всему миру;

Великобритания

Описание Готовое учреждение электронных денег EMI (EMI) Лицензия на продажу, на рынке с 2017 года, никаких активов, никакого программного обеспечения. Сотрудник по отчетностям об отмывании денег (МЛРО) готов к работе. Преимущества лицензии EMI в Соединенном Королевстве: Получение счета SWIFT на английском языке; Выдача английских счетов IBAN клиентам учреждения; Удаленное (через Интернет) открытие счетов как физическим, так и юридическим лицам; Выдача Мастер-карт, привязанных к счету клиента; Авторизованные платежи банкам по всему миру в долларах США/евро/фунтах стерлингов и других валютах; Возможность принимать платежи с любого международного счета в системе SWIFT; Независимое принятие решений по платежам и открытию счета; Возможность открытия корреспондентских счетов по всему миру;

Великобритания

AEMI в Великобритании с лицензией UK FCA, получена в ноябре 2020 года. - Собственное программное обеспечение - Банковский счет в Латвии - Чистая компания, нет операционной деятельности - Директора могут остаться(обсуждаемо) - Ежемесячные траты 1500eur/мес Возможности платежной институции • SWIFT payments • SEPA payments • Dedicated IBAN accounts • Currency exchange • Cards issuing • Merchant account • E-commerce Acquiring • E-commerce gateway • Crypto asset

Великобритания

Штаб квартира компании располагается в Лондоне и эта компания многие годы занимается покупкой и продажей золота по всему миру. Покупка золота с дискаунтом 7% (включая комиссионные посредникам, а это составляет 1.5%, таким образом покупка золота для покупателя – дискаунт 5.5%) происходит по подписанному прямому контракту с продавцом, в котором указывается 1.5% оплата посредникам, а также 7% общий дискаунт. Трансакцию можно провести различными правовыми путями - напр., через известного нам адвоката из Лихтенштейна. В любом случае в процессе интереса и дальнейших переговоров это можно согласовать. Отдельно с посредниками подписывается договор по комиссионному вознаграждению по выплате 1.5% от каждой поставки золота. Сделка проходит по установленным европейским коммерческим нормам. Покупатель подтверждает наличие финансовых средств, которые соответствуют тому количеству золота, которое он хочет приобрести. В случае регулярной покупки золота, каждый раз происходит подтверждение финансовых средств, соответствующее количество покупаемого золота. Следующим принципом является то, что никакой оплаты до аффинажа золота не происходит, а только после предоставления документа с аффинажного завода по готовому золоту. В настоящее время компания располагает складскими резервами на 20 метрических тонн золота. Все детали по серьезному запросу.

Великобритания, Лондон

Новая английская финансовая компания с лицензией (своего рода банковская лицензия категории Б) Английская компания - UK Small Payment Institution FCA (SPI), финансовая компания с лицензией в Великобритании - Financial Conduct Authority: - Company registered in 2016 - License granted in 2017 - FCA (Financial Conduct Authority UK) Payment Services: *Services enabling cash to be placed on a payment account where the payment service provider also carries out all of the operations required for operating a payment account. * Services enabling cash withdrawals from a payment account where the payment service provider also carries out all of the operations required for operating a payment account. * The execution of the following types of payment transaction: (i) direct debits, including one-off direct debits; (ii) payment transactions executed through a payment card or a similar device; and (iii) credit transfers, including standing orders. * Issuing payment instruments and acquiring payment transactions. * Money remittance. Обычно такие компании используют для банковской операционной деятельности (денежные переводы, обменные операции, ведение счетов в собственном интернет-банкинге, эквайринг и выдача предоплатных карт). Это позволяет лицензия. Кроме этого, возможна дистанционная регистрация клиентов через видеоконференцию, возможно получение SWIFT. На данный момент арендован офис в Лондоне, директором компании является гражданин Великобритании, владелец 100% гражданин РФ, в данный момент идет открытие коррсчетов в Европе. Продажа компании обязательно через разрешительную систему регулятора. Сначала согласие от FCA. От нового владельца необходимы только анкетные данные и CV. FCA оценивает благонадежность и принимает решение. Бизнес-план не требуется, так как лицензия была получена на основании бизнес-плана, он передается с компанией. Основная ценность : набор лицензий и отсутствие финансовых операций, компания полностью чистая. Причина продажи: компания предполагает развитие и расширение от SPI до API, получение SWIFT, IBAN, выход на VISA и MASTER. Стоимость - 150 000 евро плюс комиссионные 15 000 евро.

Великобритания, Лондон

Финансовая компания с лицензией в Великобритании - Financial Conduct Authority: - Company registered in 2016 - License granted in 2017 - FCA (Financial Conduct Authority UK) Payment Services: *Services enabling cash to be placed on a payment account where the payment service provider also carries out all of the operations required for operating a payment account. * Services enabling cash withdrawals from a payment account where the payment service provider also carries out all of the operations required for operating a payment account. * The execution of the following types of payment transaction: (i) direct debits, including one-off direct debits; (ii) payment transactions executed through a payment card or a similar device; and (iii) credit transfers, including standing orders. * Issuing payment instruments and acquiring payment transactions. * Money remittance. - No business operations.

Великобритания, Лондон

Как известно, система обменных бюро очень распространена в Великобритании и находится под контролем индийцев и пакистанцев. В случае интереса со стороны российских заказчиков, мы можем подобрать через свои контакты на высоком уровне в Лондоне бюро по обмену валюты. Для этого нам необходим мандат на поиск и подтверждение наличия финансовых средств.