Швейцарская парабанковская компания с Forex, Money Transfer и субсчета

Редкая возможность, полностью лицензированная, активная компания Para-Banking Forex, Money Transfer & CC с банковскими счетами. Мультивалютные клиентские субсчета. Готовое решение, доступное немедленно. Лицензия авторитетного SO-FIT (so-fit.ch) в Женеве с 2018 года, лицензия Para- Banking, полностью соответствующий и квалифицированный финансовый посредник в соответствии с п. 2, разделом 3. соответствия AMLA в соответствии с положениями FINMA. Полностью лицензированная структура Para-Banking, зарегистрированная в 2018 году в самом сердце Женевы, самого космополитичного швейцарского города. Компания имеет лицензии и действующие банковские и депозитарные счета. Текущая настройка также позволяет открывать различные мультивалютные субсчета, а также обрабатывать платежи. Имя: По запросу требуется NDA Место регистрации: Женева, Швейцария Дата основания: 2018 г. Оплаченный капитал: 100 000 швейцарских франков Корпоративная цель: предоставлять институциональным и частным клиентам решения, инструменты и услуги в области платежных операций и переводов средств в традиционных или децентрализованных финансах, а также позволять клиентам инвестировать и торговать финансовыми активами онлайн. Компания также может инициировать, структурировать и управлять инвестиционными продуктами всех видов и осуществлять всю связанную с этим деятельность от своего имени или от имени третьих лиц. В целом, компания может создавать филиалы и дочерние компании, участвовать в других компаниях, заключать все контракты и вести весь бизнес, связанный прямо или косвенно с ее корпоративной целью. Она также может предоставлять займы и поручительства акционерам или третьим лицам. Лицензия Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Женева, парабанковское отделение и лицензия с 2018 года. Полностью соответствующие и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с п. 2, разделом 3 Закона об отмывании денег (AMLA), соответствие положениям FINMA. Банковские отношения Активные и действующие мультивалютные банковские, кастодиальные и финтех- счета в: Ebury (www.ebury.ch) – клиентский депозитарный счет Payswix (Payswix – Connecting Payments) – действующий банковский счет с возможностью генерации IBAN и субсчетов. Имеющиеся разрешения Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков). Финансовые консультации и услуги по ознакомлению клиентов Торговля валютой Брокерство на рынке Форекс Криптоуслуги, торговля, обмен, управление Арбитраж Услуги по расчетам Услуги по эскроу Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом, кредитными операциями, в частности: электронные переводы в пользу третьих лиц Компания осуществляет торговлю за свой счет или в интересах третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и долями, а также ценными бумагами), а также их производными; Торговля товарами Торговля ценными бумагами Депозитарные услуги Осуществляйте инвестиции в качестве инвестиционных консультантов Храните ценные бумаги на депозите или управляйте ими Возможности и развернутые настройки Управление денежными средствами и переводы – возможность создания многовалютных клиентских субсчетов с выделенными IBANS; хранение платежей, управление и Изменение и перевод валюты – существующее партнерство с Ebury (бельгийская EMI и швейцарская SRO с VQF). Действующее партнерство с поставщиком ликвидности; поддерживает практически все выделенные клиентские IBAN с субсчетами для получения различных валют, немедленной конвертации или перевода активов. White label IBAN для клиентов – White label IBAN и банковское программное обеспечение в виде выделенных IBAN, счетов и т. д. могут быть созданы на банковской платформе white label; возможность специального и индивидуального брендинга. Основные характеристики Основана: в 2018 году (почти 10 лет опыта работы на рынке) Юридический адрес: Женева, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии) Имеющие прочные связи с местным и международным сообществом, существующие офисы в Женеве Тип имеющейся лицензии: Лицензия на парабанковскую деятельность, полностью соответствующий требованиям и квалифицированный финансовый посредник в соответствии с пунктом 2, разделом 3 Закона об отмывании денег (AMLA), в соответствии с положениями FINMA. Полностью проверено и соответствует требованиям (ежегодные отчеты периодически подаются в органы власти) Операционные счета и средства обработки платежей на месте Кредитные карты и средства обработки платежей на месте Платежные услуги по хранению, обработке и управлению и настройка на месте Возможность различных API и программного обеспечения Генерация кредитных и дебетовых карт для клиентов и партнеров Никаких долгов, обязательств или обременений любого рода, никаких текущих судебных исков, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (с письмом о хорошем состоянии, выданным Конфедерацией Швейцарии) Разрешены иностранные покупатели и акционеры (после первоначального прохождения процедуры KYC, проверки и одобрения) Возможность преобразования в полноценный финтех-банк Полная проверка Хорошая репутация у местных регулирующих и фискальных органов Все сборы оплачены авансом за первые 12 месяцев работы Требования к покупателю: финансовые возможности в виде подтверждения наличия средств, паспорта и резюме нового бенефициара, соглашения о неразглашении информации. Включено в цену продажи Расходы, оплаченные авансом за первый год работы: Обязательный швейцарский резидент-директор Требуемый сотрудник по соблюдению требований AML Лицензия и сборы за присоединение: 1 год Адрес зарегистрированного сотрудника Административные и бухгалтерские услуги Аудит AML