Мальтийская банковская лицензия

Закон о банковской деятельности был введен в 1994 году в качестве механизма регулирования всех областей, связанных с банковской индустрией, и предназначен для обеспечения внедрения в мальтийское законодательство директив Европейского союза, регулирующих эту отрасль. Процесс Прежде чем лицензия будет выдана Финансовым управлением Мальты (Malta Financial Services Authority, MFSA), власти должны убедиться, что заявка соответствует вышеупомянутым банковским правилам, согласно которым заявка должна быть сопровождена: — Копией Меморандума о сотрудничестве (MOU); — Аудированными финансовыми отчетами за последние 3 года (при наличии); — Бизнес-планом, в котором указывается структура, организация и управление; — Идентификацией всех директоров, контролирующих лиц и руководителей; — Идентификацией всех акционеров; — Идентификацией лиц, которые будут управлять делами будущего банка. Эти документы должны быть представлены вместе с заявкой на получение лицензии, чтобы соответствовать банковским правилам и требованиям Финансового управления Мальты. Требования Исходный капитал не менее 5 000 000 евро; Как минимум 2 лица, которые руководят делами компании; Уведомление Компетентному органу о личности 20 крупнейших акционеров/участников, у которых имеются доли; Подтверждение того, что связи с компанией не будут препятствовать надзору MFSA над компанией. Срок выполнения заказа 10-12 месяцев