Банковский бизнес в Европе (SEPA, Swift)

Описание Возможность открыть и владеть 100% долей в новом банке. Основные требования и сумма депозита, необходимая для подачи заявки на банковскую лицензию, в соответствии с действующими правилами Европейского Союза. Обращаем ваше внимание, что новые правила должны быть объявлены 6 апреля 2121 года, юрист, отвечающий за процесс, сообщил, что они будут более благоприятными для клиента. Банк будет полностью действующим банком в соответствии с законодательством ЕС, SWIFT и SEPA. Единая зона платежей в евро (SEPA) — это инициатива Европейского союза (ЕС) по интеграции платежей, направленная на гармонизацию электронных платежей в евро в Европе. Простота, удобство и эффективность — три основных преимущества. Теперь потребители могут полагаться на один платежный счет и карту для совершения платежей в евро, где бы они ни находились в Европе, что обеспечивает им душевное спокойствие, когда они путешествуют по Европе или совершают онлайн-покупки на веб-сайтах, расположенных в других странах. В равной степени предприятия видят расширенные возможности для бизнеса и могут легче получить доступ к широкому европейскому рынку. Поскольку им не приходится иметь дело с несколькими стандартами платежных карт для платежей в евро, они экономят время и деньги. Кроме того, создается единый рынок платежных услуг. Возросшая конкуренция между поставщиками карточных услуг приносит пользу как потребителям, так и компаниям, поскольку они могут пользоваться более широким выбором высококонкурентных услуг, обусловленных технологическими инновациями. Требования: Бизнес-план в соответствии с требованиями центрального банка Болгарии и Европейского центрального банка в качестве регулирующих органов Юридический меморандум, устанавливающий требования и обязательства по применению Встречи с регулятором и комплаенс для запуска структуры Создание команды бэк-офиса в соответствии с лицензией. После нормативных проверок процесс лицензирования и окончательной лицензии Юрисдикция: Болгария, Европа Тип: Банковская лицензия ЕС, SWIFT, SEPA Регулирование: Европейское банковское управление (EBA) — это регулирующий орган, который стремится поддерживать финансовую стабильность во всей банковской отрасли Европейского Союза (ЕС). Депозит 5,000,000 EUR Комиссия за обработку: 750000 евро Время обработки: 6-12 месяцев Органы: Правительство Болгарии, Европейский центральный банк, сотрудники по правовым вопросам